欧普康视:关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的公告

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-051
欧普康视科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医
院管理有限公司 75%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用 33,390.00 万元收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司（以下简称“尚悦启程”或“标的公司”）75%股权，其中拟使用募集资金 23,373.00 万元，自有资金 10,017.00 万元。
2、本次变更部分募集资金用途并用于收购尚悦启程 75%股权事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易完成后，尚悦启程成为公司控股子公司并纳入合并财务报表范围。
5、相关风险提示：本次交易存在业绩承诺未能实现风险、标的资产评估风险、外部环境变化风险、后续内部整合及管理风险、其他风险等风险。具体内容详见“五、项目的收益和风险”。公司将根据交易进展情况以及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。

公司于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十六次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的议案》。公司拟使用 33,390.00 万元收购尚
悦启程 75%股权，其中拟使用募集资金 23,373.00 万元，自有资金 10,017.00 万
元。本次变更募集资金用途的事项尚需提交公司股东大会审议，若未获得审议通过，公司将使用自有资金支付本次的交易对价，募集资金将继续用于原募投项目的建设，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权对象办理与上述项目变更和实施有关的所有事项，以及开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项说明如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3405 号）核准，公司于 2022 年6 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,594,826.00 股，每股发行价为人民币 35.29 元，应募集资金总额为人民币 150,317.14 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 910.25 万元（不含税）后，实际募集资金金额为人民币
149,406.89 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述资金到账情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2022〕33490号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 39,677.38 万元，募集资
金专用账户累计利息收入 1,749.73 万元，累计理财收益 6,923.82 万元，扣除累计已使用募集资金后，考虑利息收益以及理财收益后，募集资金余额为118,403.07 万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品共计 105,677.00 万元，
募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 12,726.07 万元。
公司募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承 累计募集资金投入
诺投资金额 金额
1 接触镜和配套产品产业化项目 41,760.00 41,760.00 28,904.70
2 社区化眼视光服务终端建设项目 177,868.00 107,646.89 10,772.68
合计 219,628.00 149,406.89 39,677.38
（三）本次变更部分募集资金用途情况
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公
司拟变更“社区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投资金额，
拟将“社区化眼视光服务终端建设项目”中尚未投入的募集资金 23,373.00 万
元用于收购尚悦启程 75%股权。“收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股
权项目”的投资总额 33,390.00 万元，其中拟投入募集资金 23,373.00 万元，
自有资金 10,017.00 万元，实施主体为公司。本次具体变更前后情况如下：
1、变更前募投项目情况
单位：万元
项目投资总 募集资金 累计募集资 尚未使用
序号 项目名称 额 承诺投资金 金投入金额 的募集资金
额 投入金额
1 接触镜和配套产品产业化项目 41,760.00 41,760.00 28,904.70 12,855.30
2 社区化眼视光服务终端建设项目 177,868.00 107,646.89 10,772.68 96,874.21
合计 219,628.00 149,406.89 39,677.38 109,729.51
2、变更后募投项目情况
单位：万元
募集资金承 累计募集资 尚未使用
序号 项目名称 项目投资总额 诺投资金额 金投入金额 的募集资金
投入金额
1 接触镜和配套产品产业化项目 41,760.00 41,760.00 28,904.70 12,855.30
2 社区化眼视光服务终端建设项 177,868.00 84,273.89 10,772.68 73,501.21
目
3 收购宿迁市尚悦启程医院管理 33,390.00 23,373.00 0 23,373.00
有限公司 75%股权项目

合计 253,018.00 149,406.89 39,677.38 109,729.51
本次变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司
75%股权不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
（四）变更部分募集资金用途履行的决策程序
2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次
会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程
医院管理有限公司75%股权的议案》。保荐机构国元证券股份有限公司发表了同
意的核查意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司拟变更“社区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投
资金额，拟将“社区化眼视光服务终端建设项目”中尚未投入募集资金
23,373.00 万元用于收购尚悦启程 75%股权。“收购宿迁市尚悦启程医院管理有
限公司 75%股权项目”的投资总额 33,390.00 万元，其中拟投入募集资金
23,373.00 万元，自有资金 10,017.00 万元。拟变更“社区化眼视光服务终端建
设项目”的计划和实际投资情况如下：
1、项目名称：社区化眼视光服务终端建设项目
2、项目实施主体：公司及其子公司
3、实施方式：公司及子公司独资新建、合资新建、投资并购方式相结合
4、建设周期：60 个月
5、拟投入资金总额：177,868 万元
6、资金投入及实际投资情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“社区化眼视光
服务终端建设项目”的投资情况如下：
单位：万元
募集资金 累计募集资 尚未使用
项目名称 项目投资总额 承诺投资金 金投入金额 的募集资金
额 投入金额

社区化眼视光服务终端建设项目 177,868.00 107,646.89 10,772.68 96,874.21
7、计划建成时间：2026 年 5 月 31 日
8、未使用募集资金余额及专户储存情况
截至 2024 年 12 月 31 日，“社区化眼视光服务终端建设项目”承诺投入募
集资金为 107,646.89 万元，现已累计使用募集资金 10,772.68 万元，募集资金
专用账户累计理财收益 5,020.65 万元，累计利息收入 1,444.17 万元，累计手
续费 1.55 万元，扣除累计已使用募集资金后，考虑利息收益以及理财收益后，
募集资金余额为 103,337.48 万元（其中理财金额 92,377.00 万元，募集资金专
户金额 10,960.48 万元）。
（二）变更原募投项目的原因
为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置。公司根据募集资金 投资项目建设的实际需求和资金使用情况，结合行业和市场发展情况考虑，对