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世运电路:世运电路第五届董事会第六次会议决议公告

公告时间:2025-07-04 19:55:08

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-053
广东世运电路科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次
会议(以下简称“会议”)通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出,于 2025
年 7 月 3 日在公司三楼一号会议室以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持,会议应参加董事 7 人,实际参加 7 人(其中:以通讯表决方式出席的董事 5 名)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于协议受让莱尔科技部分股份暨关联交易的议案》
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
该议案表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。关联董事
王鹏先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于公司拟协议受让莱尔科技部分股份暨关联交易的公告》(公告编号:2025-054)。
三、备查文件
(一)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》;
(二)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第
二次会议决议》。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日

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