航宇科技:航宇科技2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-059
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
普通股股东人数 97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,987,290
普通股股东所持有表决权数量 79,987,290
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.6804
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.6804
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 75,672,051 99.9786 15,660 0.0206 500 0.0008
2、 议案名称：关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,314,261 99.9766 15,660 0.0225 500 0.0009
3、 关于修订公司相关制度的议案
3.01 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,938,994 99.9396 44,816 0.0560 3,480 0.0044
3.02 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,937,078 99.9372 44,816 0.0560 5,396 0.0068
3.03 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,937,078 99.9372 44,816 0.0560 5,396 0.0068
3.04 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司关联交易公允决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,927,978 99.9258 53,916 0.0674 5,396 0.0068
3.05 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,937,078 99.9372 44,816 0.0560 5,396 0.0068
3.06 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,936,428 99.9364 45,466 0.0568 5,396 0.0068
3.07 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,927,978 99.9258 53,916 0.0674 5,396 0.0068
3.08 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,900,930 99.8920 80,964 0.1012 5,396 0.0068
3.09 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,927,978 99.9258 53,916 0.0674 5,396 0.0068
4、 议案名称：关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,964,234 99.9711 17,660 0.0220 5,396 0.0069
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 回 购 注 销
2022 年第二期限
1 制性股票激励计 29,086,463 99.9444 15,660 0.0538 500 0.0018
划部分限制性股
票的议案
关 于 作 废 部 分
2022 年限制性股
2 票激励计划已授 29,086,463 99.9444 15,660 0.0538 500 0.0018
予尚未归属的第
二类限制性股票
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 3 已逐项表决通过各项子议案。
2、 议案 4 属于特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
3、 议案 1、议案 2