宋城演艺:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-037
宋城演艺发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议
通知已于 2025 年 7 月 3 日以电话方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本
次董事会豁免会议通知时限要求。经全体董事一致推选，由张娴女士主持本次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举张娴女士为第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会各专门委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，结合公司实际发展情况，董事会同意选举以下人员组成董事会各专门委员会，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案对各专门委员会委员的选举采取逐项表决的方式，具体表决情况如下：
2.01 审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举宋夏云先生、杨轶清先生、胡宏伟先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中召集人（主任委员）由宋夏云先生担任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
2.02 审议通过《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举杨轶清先生、胡宏伟先生、商玲霞女士为公司第九届董事会提名委员会委员，其中召集人（主任委员）由杨轶清先生担任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
2.03 审议通过《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举杨轶清先生、宋夏云先生、赵雪璎女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中召集人（主任委员）由杨轶清先生担任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
2.04 审议通过《关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举张娴女士、黄鸿鸣先生、胡宏伟先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中召集人（主任委员）由张娴女士担任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
基于公司的长期发展规划和公司治理的需要，为更好地推动公司可持续发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会或审计委员会审核，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案对每位高级管理人员的聘任采取逐项表决的方式，具体表决情况如下：
3.01 审议通过《关于聘任商玲霞女士为公司总裁的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任商玲霞女
士为公司总裁。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
3.02 审议通过《关于聘任张建坤先生为公司执行总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张建坤先生为公司执行总裁。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
3.03 审议通过《关于聘任赵雪璎女士为公司董事会秘书、常务副总裁的议
案》
经公司董事长、总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵雪璎女士为公司董事会秘书、常务副总裁。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
3.04 审议通过《关于聘任葛琛女士为公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任葛琛女士为公司副总裁。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
3.05 审议通过《关于聘任郑琪先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郑琪先生为公司副总裁。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
3.06 审议通过《关于聘任陈胜敏先生为公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任陈胜敏先生为公司财务总监。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、备查文件
1、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
2、第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会
2025 年 7 月 4 日