博盈特焊:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-039
广东博盈特焊技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议通知于 2025 年 6 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 3 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开（其中陈进军以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
1、审议并通过《关于<2025 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
关联董事刘渭林先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交
股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
国信信扬律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
2、审议并通过《关于<2025 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2025 年度限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
关联董事刘渭林先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度限制性股票激励计划考核管理办法》。
3、审议并通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年度限制性股
票激励计划有关事项的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2025 年度限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司激励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会根据本激励计划的规定办理预留授予事项所必需的全部事宜；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司本激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（9）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项有
效期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
关联董事刘渭林先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3 以上表决通过。
4、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14：00 召开
公司 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东博盈特焊技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日