江盐集团:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-030
江西省盐业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道 369 号铜锣湾写
字楼 34 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,229,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.4428
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长魏伟星先生主持，采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 367,613,564 99.5624 1,397,000 0.3783 218,600 0.0593
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选公 56,704 97.2297 1,397 2.3954 218,6 0.3749
司 非 独 立 董 ,186 ,000 00
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案第 1 项对中小投资者单独计票；
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、郭光文
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西省盐业集团股份有限公司董事会
2025-07-04
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议