大洋生物:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-061
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
六届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 2 日以现场形式召开，会议通知已于 2025
年 6 月 27 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
1.议案内容：经审议，公司董事会认为 2025 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件已成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，
董事会同意 2025 年 7 月 2 日为本次激励计划的授予日，同意向符合条件的 7 名
激励对象授予限制性股票 994,070 股，授予价格为 12.34 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：董事王国平作为激励对象，对此议案回避表决。
三、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 3 日