金力泰:独立董事2024年度述职报告(于绪刚)

上海金力泰化工股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人于绪刚，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在2024年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现将2024年度本人履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
于绪刚，男，1968年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法学博士学位。2001年8月至今在北京大成律师事务所工作，现任高级合伙人。2022年4月1日起至今任公司第八届董事会独立董事，现同时兼任大丰港和顺科技股份有限公司（08310.HK）独立董事、江苏银行股份有限公司（600919.SH）独立董事、中交设计咨询集团股份有限公司（600720.SH）独立董事、申港证券股份有限公司独立董事；历任中原证券股份有限公司独立董事、湖北双剑鼓风机股份有限公司独立董事、华创阳安股份有限公司（600155.SH）独立董事、西安吉利电子新材料股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人对独立性情况进行了自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨
询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外
的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履
职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况；本人已将独立性
自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影
响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保
持独立性。
二、2024年度履职情况
2024年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤
勉尽责的态度，认真阅读相关资料，认真审议每项议案，主动参与各项议案的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）出席董事会会议和股东大会情况
2024年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。
2024年，公司共召开了10次董事会，本人亲自出席了所有应出席的董事会会
议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
姓名 应出席董 现场出席董 以通讯表决方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 事会次数 参加董事会次数 次数 出席会议
于绪刚 10 1 9 0 0 否
2024年度，公司共计召开了2次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东
大会1次），本人均现场出席。
（二）董事会各专门委员会履职情况
2024年度，本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会
委员、提名委员会委员，积极履行相关职责，本人任职期间内，参与审议了如下
会议：
1、薪酬与考核委员会工作情况
委员会名称 成员情况 召开会 召开日期 会议内容
议次数

于绪刚、 2024 年 04 月 22 1、审议通过《关于公司董事、高级管理人
薪酬与考核委员会 马维华、 1 日 员 2024 年度薪酬（津贴）的议案》。
罗甸
2024 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司董事
会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公
司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，积极主持与参与薪酬与
考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制
度执行情况进行监督，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况
进行考核。
2、审计委员会工作情况
委员会名 召开
称 成员情况 会议 召开日期 会议内容
次数
1、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘
要>的议案》；
2、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议
案》；
3、审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>
的议案》；
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》；
5、审议通过《关于<董事会关于公司 2022 年度带
2024年04月23 强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影
日 响已消除的专项说明>的议案》；
6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价
报告>的议案》；
审 计 委 员 马维华、涂涛、 4 7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备
会 于绪刚 的议案》；
8、审议通过《关于 2023 年度财产损失报批的议
案》；
9、审议通过《关于拟续聘 2024 年年度审计机构
的议案》；
10、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调
整的议案》。
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘
2024年08月27 要>的议案》；
日 2、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值
准备的议案》。

1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议
2024年10月24 案》；
日 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减
值准备的议案》。
2024年12月04 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
日
2024年度，公司共召开4次审计委员会会议，本人担任董事会审计委员会委
员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《董事会审计委员会议事
规则》的相关规定，均亲自出席相关会议，对公司的内部审计、定期报告等相
关事项进行审查、对拟聘任的会计师事务所的履职能力和资质进行审核、对公
司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，切实履行了董事会审
计委员会委员的责任和义务。
3、提名委员会工作情况
召开会
委员会名称 成员情况 议次数 召开日期 会议内容
2024年01月31 1、审议通过《关于聘任公司董事会
日 秘书的议案》。
1、审议通过《关于选举公司董事长的
2024年07月22 议案》；
提名委员会 涂涛、于绪刚、罗甸 3 日 2、审议通过《关于聘任公司总裁的
议案》。