越秀资本:关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交易的公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-036
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、经公司第十届董事会第二十四次会议决议，同意公司控股子公司广州资产使用不超过 20,422 万元自有资金，通过港股通在二级市场增持越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK），
授权期限为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日。本
次交易构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、风险提示：（1）受越秀地产股价、市场交易情况等因素影响，广州资产实际买入情况存在不确定性；（2）如未来越秀地产经营业绩等不达预期，可能导致公司、广州资产投资收益不达预期。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 7 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议和第十届监
事会第二十次会议，审议通过《关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广州资产
管理有限公司（以下简称“广州资产”）使用不超过 20,422 万元（不含交易费用；币种为人民币，下同）的自有资金，通过港股通在二级市场买入越秀地产股份有限公司（以下简称“越秀地产”）港股股票。鉴于越秀地产现有部分股东为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易，本事项在公司董事会决策权限范围内。公司现将相关情况公告如下：
一、关联交易概况
（一）交易背景
1、公司控股子公司广州资产是广东省第二家地方资产管理公司和广东省内首个拥有全牌照的地方资产管理公司，资本实力居地方不良资产管理公司前列。广州资产深耕粤港澳大湾区，聚焦不良资产管理主业，开展不良纾困、重整盘活、资产运营等业务。
近年来，监管机构出台多项政策，鼓励不良资产管理公司发挥在不良资产处置、风险管理等方面的经验和能力，推动房地产行业健康发展。广州资产积极谋求战略转型，充分利用投行化手段，围绕主责主业重点开展房地产项目重组重整、资产运营等业务，助力房地产市场健康平稳发展。
2、越秀地产是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）控股的房地产开发与投资企业，其股票在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，股票简称“越秀地产”，股票代码“00123.HK”。
2024 年，越秀地产聚焦粤港澳大湾区及华东、中西部、北方
地区，深耕一线城市和重点二线城市，全年合同销售额 1,145 亿元，行业排名攀升至第 8 位。
3、为加强与越秀地产的战略合作，深化在房地产不良纾困、
重整盘活、资产运营等领域的业务布局，公司于 2024 年 5 月 31
日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》，同意广州资产使用不超过 55,650 万元的自有资金，通过港股通在二级市场买入越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK）；授权期限为该次董事会审议通过之日起 12 个月，授权期内广州资产累计买入股票数量不超过越秀地产总股份数目的 2%。内容详见公司于 2024年 6 月 4 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。截至前述交易授权期结束，广州资产通过港股通在二级市场累计买入越秀地产港股股票 7,838 万股，占越秀地产总股份数目的 1.95%，累计使用资金 35,228 万元。
2024 年 9 月 20 日，越秀地产董事会同意委任 1 名广州资产
提名代表为非执行董事。根据《企业会计准则》等相关规定，同日起，广州资产对越秀地产的投资由交易性金融资产变更为长期股权投资，并按权益法确认损益。内容详见公司于 2024 年 10 月31 日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份的进展公告》（公告编号：2024-054）。
（二）交易方案
为进一步深化战略合作，同时获取稳定的投资收益，广州资产拟使用不超过前次授权 55,650 万元中未使用的 20,422 万元自
有资金，通过港股通在二级市场继续增持越秀地产港股股票，授
权期限为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日，授权
期内广州资产连续 12 个月累计增持股票数量不超过越秀地产总股份数目的 2%。
为保证本次交易顺利进行，公司提请董事会授权广州资产经营管理层在不影响自身正常运营的情况下，根据市场情况、资金状况等实施本次交易。
（三）交易定性及审议程序
1、交易定性
本次交易构成关联交易。经核查，目前公司控股股东越秀集团通过全资子公司越秀企业（集团）有限公司（以下简称“香港越企”）及其他下属企业持有越秀地产 45.34%股份（含广州资产持有的 1.95%），香港越企是越秀地产的控股股东，越秀集团是越秀地产的最终控股股东；持有公司 5%以上股份的股东广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁”）通过全资子公司广州地铁投融资（香港）有限公司持有越秀地产 19.90%股份，是越秀地产的主要股东；公司关联自然人之越秀集团副董事长兼总经理林昭远先生、首席资本运营官兼公司董事李锋先生、首席运营官兼首席人力资源官刘艳女士持有越秀地产股份。本次广州资产拟增持越秀地产股份属于与前述公司关联方共同投资，构成关联交易。本次与关联法人的关联交易金额即投资额超过公司最近一期经审计的归母净资产的 0.5%、未超 5%，与关联自然人的关联交易金额超 30 万元。累加本次交易后，公司连续十二个月与前述关联方发生的未提交股东大会审议的关联交易累计金额未超公
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内。
2、已履行的审议程序
公司于 2025年7月1日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交易的议案》，关联董事王恕慧、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决，7 名非关联董事均表决同意本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
公司同期召开的第十届监事会第二十次会议审议通过了该议案。
（四）其他说明
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。
2、广州资产本次增持不谋求越秀地产控制权，并应遵守香港联交所关于持有越秀地产股份变动及信息披露等要求，与越秀集团及其关联方在授权期内连续 12 个月内累计买入股票数量不超过越秀地产总股份数目的 2%。
3、广州资产将按照董事会授权，在不影响自身正常运营的情况下，根据市场情况、资金状况等实施本次交易，实际买入情况存在不确定性。

二、关联方介绍
（一）越秀集团
公司名称：广州越秀集团股份有限公司
成立日期：2009 年 12 月 25 日
法定代表人：陈强
注册资本：1,126,851.845 万元
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 65 楼
主营业务：企业总部管理；企业自有资金投资等
股权结构：广州市人民政府持股 89.1%，广东省财政厅持股9.9%，广州产业投资控股集团有限公司持股 1%。
关联关系说明：越秀集团是公司控股股东，根据《上市规则》等相关规定，越秀集团是公司关联方。
截至 2024 年 12 月 31 日，越秀集团经审计的主要财务数据
如下：总资产 107,847,419 万元，净资产 17,717,924 万元；2024年实现营业总收入 12,952,084 万元，净利润 241,488 万元。截至
2025 年 3 月 31 日，越秀集团未经审计的主要财务数据如下：总
资产 105,962,498 万元，净资产 18,190,059 万元；2025 年 1-3 月
份，实现营业总收入 2,360,207 万元，净利润 126,899 万元。
经查询，越秀集团不是失信被执行人。
（二）香港越企
公司名称：越秀企业（集团）有限公司
成立日期：1984 年 12 月 28 日

股本：676,131.69 万元港币
注册地址：中国香港特别行政区香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼
主营业务：投资管理
股权结构：越秀集团持有香港越企 100%股权。
关联关系说明：香港越企是公司控股股东越秀集团全资子公司，根据《上市规则》等相关规定，香港越企是公司关联方。
截至 2024 年 12 月 31 日，香港越企经审计的主要财务数据
如下：总资产 77,184,174 万元，净资产 14,173,415 万元；2024 年
营业收入 10,312,782 万元，净利润 243,555 万元。截至 2025 年 3
月 31 日，香港越企未经审计的主要财务数据如下：总资产
75,619,625 万元，净资产 14,914,872 万元；2025 年 1-3 月营业收
入 1,806,729 万元，净利润 157,233 万元。
经查询，香港越企不是失信被执行人。
（三）广州地铁
公司名称：广州地铁集团有限公司
成立日期：1992 年 11 月 21 日
法定代表人：刘智成
注册资本：5,842,539.6737 万元
注册地址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
主营业务：城市公共交通、轨道交通运营管理等
股权结构：广州市人民政府持股 100%。
关联关系说明：广州地铁是持有公司 5%以上股份的股东，根据《上市规则》等相关规定，广州地铁是公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，广州地铁经审计的主要财务数据
如下：总资产 69,153,329 万元，净资产 31,432,562 万元；2024 年
实现营业总收入 2,306,228 万元，净利润 136,531 万元。截至 2025
年 3 月 31 日，广州地铁未经审计的主要财务数据如下：总资产
69,859,898 万元，净资产 32,082,197 万元；2025 年 1-3 月份，实
现营业总收入 729,491 万元，净利润 29,317 万元。
经查询，广州地铁不是失信被执行人。
其他说明：广州地铁投融资（香港）有限公司是广州地铁设立在境外的全资子公司。
（四）关联自然人
根据《上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，越秀集团副董事长兼总经理林昭远先生、首席资本运营官兼公司董事李锋先生、首席运营官兼首席人力资源官刘艳女士为公司关联自然人。
经查询，林昭远先生、李锋先生、刘艳女士不是失信被执行人。
三、交易标的介绍
公司名称：越秀地产股份有限公司
成立日期：1992 年 6 月 16 日
负责人：林昭远
股份数目：4,025,392,913 元港币
注册地址：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼
主营业务：房地产发展及投资

股权结构：越秀地产是香港联交所上市公司，股票代码00123.HK。越秀集团通过全资子公司香港越企及其他下属企业持有越秀地产 45.34%股份，香港越企是越秀地产的控股股东，越秀集团是越秀地产的最终控股股东；广州地铁通过全资子公司广州地铁投融资（香港）有限