豪能股份:可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-037
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成都豪能科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：“豪 24 转债”自 2025 年 4 月 29 日开始转股，截至 2025
年 6 月 30 日，累计共有 166,388,000.00 元“豪 24 转债”转换成公司股票，累计
因转股形成的股份数量为 26,284,873 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.1533%。
未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“豪 24 转债”
金额为 383,612,000.00 元，占“豪 24 转债”发行总量的 69.7476%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于成都豪能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2024〕374 号），成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 10 月 23 日向不特定对象发行 550 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额 5.5 亿元。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2024〕154 号
文同意，公司 55,000 万元可转换公司债券于 2024 年 11 月 20 日起在上交所挂牌
交易，债券简称“豪 24 转债”，债券代码“113690”。
根据有关规定和《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，“豪 24 转债”存续期 6 年，自 2024 年 10
月 23 日起至 2030 年 10 月 22 日；票面利率第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三
年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 1.90%，第六年 2.10%；“豪 24 转债”自 2025
年 4 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.43 元/股。因公司实施 2024
年度权益分派方案，“豪 24 转债”的转股价格自 2025 年 4 月 25 日起调整为 6.33
元/股。
二、可转债本次转股情况
“豪 24 转债”的转股期间为 2025 年 4 月 29 日至 2030 年 10 月 22 日。截至
2025 年 6 月 30 日，累计共有 166,388,000.00 元“豪 24 转债”转换成公司股票，
累计因转股形成的股份数量为 26,284,873 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.1533%。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“豪 24 转债”金额为 383,612,000.00
元，占“豪 24 转债”发行总量的 69.7476%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前（2025 年 4 本次可转债转股 变动后（2025 年 6
月 28 日） 月 30 日）
无限售条件流通股 833,560,654 26,284,873 859,845,527
总股本 833,560,654 26,284,873 859,845,527
四、本次股本变动前后公司相关股东持股变化情况
股东名称 变动前持股 变动前持股 变动后持股 变动后持股
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
向朝东及其一致行动人 166,038,891 26.19 215,850,558 25.10
向朝东 105,589,120 16.66 137,265,856 15.96
向星星 39,331,947 6.20 51,131,531 5.95
向朝明 21,117,824 3.33 27,453,171 3.19
1、本次股本变动前的持股数量及持股比例为截止 2024 年 12 月 2 日的数据，
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于控股股东及其一致行动人权益变动超过 1%的提示性公告》（公告编号：2024-084）。
2、因公司实施 2024 年度权益分派方案，控股股东向朝东先生及其一致行动人向星星女士、向朝明先生合计持有公司股份数量从 166,038,891 股变动至215,850,558 股，同时公司总股本增加至 833,560,654 股。具体内容详见刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-024）
3、本次股本变动后的持股数量及持股比例为截止 2025 年 6 月 30 日的数据。
五、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-86216886
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日