正虹科技:第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-034
湖南正虹科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
七次会议于 2025 年 6 月 25 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 7
月 1 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实
际参加表决董事 7 名，会议由董事长易兴先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-035 号）。本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-036 号）。本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037
号）
三、备查文件
第九届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日