华谊集团:第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-039
上海华谊集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会
议，于 2025 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，
公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》。
具体事宜详见关于修订公司章程的公告（临时公告编号：2025-040）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《关于修订<上海华谊集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司董事离职管理制度>的议案》。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月二日