华谊集团:关于修订公司章程的公告

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-040
上海华谊集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会
议审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27 日
发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3 月
28 日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对《公
司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步
修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。
授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、
登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
对《公司章程》中的相关内容作如下修订：
修订前 修订后
第一章 总则
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 华人民共和国公司法》（以下简称《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称“《证券法》”）和其他有关
规定，制定本章程。
公司经上海市经济委员会沪经企 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）
（1992）308 号文批准，以募集方式设 308 号文批准，以募集方式设立；在上海
第二条 立；在上海市工商行政管理局注册登 市工商行政管理局注册登记，取得营业执
记，取得营业执照，营业执照号码为企 照，社会统一信用代码为
股沪总字第 019010 号；公司已对照《公 913100006072189974；公司已对照《公司
司法》进行了规范，并依法在上海市工 法》进行了规范，并依法在上海市工商行
商行政管理局履行了重新登记手续。 政管理局履行了重新登记手续。
公司的注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 2,122,831,280
第六条 2,122,831,280 元。 元。
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
第九条 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担责
第十条 认购的股份为限对公司承担责任，公司 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
以其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
根据《中国共产党章程》规定，设立中 根据《中国共产党章程》规定，设立中国
国共产党上海华谊集团股份有限公司 共产党上海华谊集团股份有限公司委员会
委员会（以下简称公司党委），公司党 （以下简称”公司党委“），公司党委围
委围绕生产经营开展工作，发挥领导核 绕生产经营开展工作，发挥领导核心和政
第十一 心和政治核心作用，把方向、管大局、 治核心作用，把方向、管大局、保落实；
保落实；保证党和国家的方针政策在公 保证党和国家的方针政策在公司贯彻执
条 司贯彻执行；公司建立党的工作机构， 行；公司建立党的工作机构，配备足够数
配备足够数量的专兼职党务工作人员， 量的专兼职党务工作人员，保障党组织的
保障党组织的工作经费。 工作经费；党委支持董事会和经理层依法
行权履职，公司为党委的活动提供必要条
件。
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织行为、公司与股东、股东与 司的组织与行为、公司与股东、股东与股
股东之间权利义务关系的具有法律约 东之间权利义务关系的具有法律约束力的
第十二 束力的文件，对公司、股东、董事、监 文件，对公司、股东、董事、高级管理人
事、高级管理人员具有法律约束力的文 员具有法律约束力。
条 件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
可以起诉公司董事、监事、总裁和其他 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
高级管理人员，股东可以起诉公司，公 高级管理人员。
司可以起诉股东、董事、监事、总裁和

其他高级管理人员。
第十三 本章程所称的其他高级管理人员是指 本章程所称的高级管理人员是指公司的总
条 公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。 裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十四 公司的经营宗旨：建设具有国际竞争力 公司的经营宗旨：建设具有国际竞争力
和影响力的化工企业集团。 和影响力的世界一流企业，成为社会需
条 要和受人尊重的公司。
经公司登记机关核准，公司的经营范围 经依法登记，公司的经营范围是：化工
是：化工产品（危险化学品按许可证许 产品（危险化学品按许可证许可的范围
可的范围经营）、塑料、涂料、颜料、 经营）、塑料、涂料、颜料、染料等相
染料等相关产品的批发、进出口、佣金 关产品的批发、进出口、佣金代理（拍
代理（拍卖除外）及相关配套业务；研 卖除外）及相关配套业务；研发、生产
第十五 发、生产轮胎、力车胎，胶鞋及其他橡 轮胎、力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和
胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材 前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶
条 料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢 机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝；销售
丝；销售自产产品。（不涉及国营贸易 自产产品。（不涉及国营贸易管理商品，
管理商品，涉及配额、许可证管理商品 涉及配额、许可证管理商品的，按国家
的，按国家有关规定办理申请）。【依 有关规定办理申请）。【依法须经批准
法须经批准的项目，经相关部门批准后 的项目，经相关部门批准后方可开展经
方可开展经营活动】 营活动】
第三章 股份
公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、公
第十七 正的原则，同种类的每一股份应当具有 正的原则，同类别的每一股份应当具有
同等权利。 同等权利。
条 同次发行的同种类股票,每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股
所认购的股份,每股应当支付相同价额。 份，每股应当支付相同价额。
第十八 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。条
第二十 公司发起人为上海华谊（集团）公司， 公司发起人为上海华谊控股集团有限公
认购的股份数为 432,005,400 股、出资 司，认购的股份数为 432,005,400 股、
条 方式为国有资产折股和出资时间为 1992 出资方式为国有资产折股和出资时间为
年 8 月 7 日。 1992 年 8 月 7 日。

第二十 公司股份总数为 2,122,831,280 股，公 公司已发行的股份数为 2,122,831,280
司的股本结构为：普通股 2,122,831,280 股，公司的股本结构为：普通股
一条 股。 2,122,831,280 股。
公司或公司的