华力创通:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-042
北京华力创通科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14:00
2、网络投票时间：2025年6月30日
其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日
9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。
（二）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长高小离先生因工作原因无法主持本次会议，根据《公司章程》规定，现场会议由副董事长王伟先生主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况
（一）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人10人，代表股份186,235,488股，占公司有表决权股份总数的28.5239%。
（二）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东570人，代表股份4,790,348股，占公司有表决权股份总数的0.7337%。
（三）总体出席情况
合计参加本次股东会的股东及委托代理人为580人，代表股份191,025,836股，占公司有表决权股份总数的29.2576%。其中出席会议的中小股东（即：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为572人，代表股份5,810,448股，占公司有表决权股份总数的0.8899％。
（四）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议的议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及委托代理人审议并通过以下议案：
1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 190,621,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7884％；反对 309,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1618%；弃权 95,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0498%。
中小股东总表决情况：同意 5,406,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0418％；反对 309,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.3197％；弃权 95,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6384％。

表决结果：通过。
2.审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 190,612,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7836％；反对 306,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1602%；弃权 107,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0562%。
中小股东总表决情况：同意 5,397,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8852％；反对 306,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.2681％；弃权 107,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8467％。
表决结果：通过。
3.审议通过《2024 年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 190,611,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833%；反对 306,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1602%；弃权 107,900 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0565%。
中小股东总表决情况：同意 5,396,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8749％；反对 306,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.2681％；弃权 107,900 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8570％。
表决结果：通过。
4.审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 190,619,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7874％；反对 295,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1548%；弃权 110,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0577%。
中小股东总表决情况：同意 5,404,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 93.0109％；反对 295,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.0908％；弃权 110,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8983％。
表决结果：通过。
5.审议通过《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 190,554,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7532%；反对 305,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1600%；弃权 165,800 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0868%。
中小股东总表决情况：同意 5,339,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8870％；反对 305,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.2595％；弃权 165,800 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8535％。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 5,331,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.8556％；反对 431,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.3516％；弃权 105,200 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7927％。
中小股东总表决情况：同意 5,273,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7649％；反对 431,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.4246％；弃权 105,200 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8105％。
表决结果：通过。关联股东高小离、王琦、王伟、吴光跃、刘鹏辉对本议案回避表决。
7.审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 190,526,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7387%；反对 385,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2018%；弃权 103,800 股（其中，因未投票默认弃权 36,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0543%。
中小股东总表决情况：同意 5,321,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5807％；反对 385,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.6329％；弃权 103,800 股（其中，因未投票默认弃权 36,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7864％。
表决结果：通过。关联股东岳冬雪对本议案回避表决。
8.审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 190,496,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7229%；反对 361,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1892％；弃权 168,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0879%。
中小股东总表决情况：同意 5,281,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8888％；反对 361,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.2198％；弃权 168,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8913％。
表决结果：通过。
9.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 190,537,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441%；反对 311,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1631%；弃权 177,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0928%。
中小股东总表决情况：同意 5,321,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5876％；反对 311,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 5.3610％；弃权 177,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0514％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
10.逐项审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
10.01《股东会议事规则》
总表决情况：同意 188,602,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7314%；反对 2,274,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1906%；弃权 149,100 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。
中小股东总表决情况：同意 3,387,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.2915％；反对 2,274,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1424％；弃权 149,100 股（其中，因未投票