海通发展:北京市康达律师事务所关于福建海通发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

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北京市康达律师事务所
关于福建海通发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2025】第 0298 号
致：福建海通发展股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受福建海通发展股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《福建海通
发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召
开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集
人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本
次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前
已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第四届董事会第二十五次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《福建海通发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 6 月 30 日下午 14:30 在福建省福州市台江区长汀街
23 号升龙环球大厦 42 层公司会议室召开，由公司董事长曾而斌先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2025 年 6 月 30 日，其中，通过上海证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 255 人，代表有表决权股份总数为663,253,945 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 71.6735%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份总数为 644,414,513
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 69.6377%。
2．参加网络投票的股东
通过网络投票的股东及股东代理人共 248 人，代表有表决权股份总数为 18,839,432
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 2.0359%。
上述通过网络投票的股东由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3．参加本次会议的中小股东
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 249 人，代表有表决权股份总数为31,105,672 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 3.3614%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师，公司高级管理人员均列席本次会议。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上海证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次会议的表决结果如下：
1．审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
表决结果：同意 662,672,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9122%；反对 477,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0720%；弃权 103,771 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
2．审议通过了《关于制定、修订相关制度的议案》
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据相关法律、法规、规范性文件，并结合本公司实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。股东大会逐项审议以下子议案：
2.01 审议通过了《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 662,740,113 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9225%；反对 404,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0609%；弃权 109,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%。
2.02 审议通过了《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 662,740,113 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9225%；反对 405,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0612%；弃权 107,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0163%。

2.03 审议通过了《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 662,742,455 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9228%；反对 398,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0601%；弃权 112,530 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0171%。
2.04 审议通过了《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 662,795,055 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9308%；反对 347,840 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0524%；弃权 111,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168%。
2.05 审议通过了《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 662,772,363 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9273%；反对 371,002 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0559%；弃权 110,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168%。
2.06 审议通过了《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 662,751,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9241%；反对 388,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0585%；弃权 114,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0174%。
2.07 审议通过了《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 662,773,363 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9275%；反对 368,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0554%；弃权 112,530 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0171%。
2.08 审议通过了《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理
制度>的议案》
表决结果：同意 662,797,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9312%；反对 347,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0524%；弃权 108,211 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0164%
2.09 审议通过了《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 662,732,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9214%；反对 406,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0612%；弃权 114,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的 0.0174%。
2.10 审议通过了《关于修