福立旺:关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-048
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
30 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电（中国）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。
二、注册资本变更情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”于 2024 年 2 月 19 日开
始转股，截至 2025 年 6 月 22 日，“福立转债”累计债转股 18,105,310 股，其中：
2024 年 2 月 19 日至 2024 年 12 月 30 日期间，“福立转债”转股 461 股，已做过
变更；2024年12月31日至2025年6月29日期间，“福立转债”转股数量18,104,849股。公司的股本总数由 24,116.4188 万股变更为 25,926.9037 万股。
三、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护福立旺精密机电（中国）股份有限 第一条 为维护福立旺精密机电（中国）股份有限 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 法》”）和其他有关规定，制订本章程。
市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性
文件和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币24,116.4188万元。 第六条 公司注册资本为人民币25,926.9037万元
。
第八条公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。在完成公司
法定代表人变更前，仍由原法定代表人继续履职
。法定代表人的产生或更换应当经 董事会全体
董事过半数决议通过。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承担责任。 责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 东、董事和高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公公司的副总经理、董事会秘书以及财务负责人 司的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务
。 负责人。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
同价款。 价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值为人民币1元。 面值。
第十八条 公司发起人及其持有股份的情况如下 第十九条 公司发起人的姓名或名称、认购股份数、
： 认购比例、出资方式和出资时间如下：
持有 持有
股份 持股 出
序 发起人姓名/名 出资 股份 持股
数 比例 序 发起人姓 资 出资
号 称 方式 数 比例
（股 （%） 号 名/名称 方 时间
（股 （%）
） 式
）
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OVERSEAS 92,09 净资 净 2016
1 98.81 OVERSE 年 6
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上海秉芯投资 LIMITED
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93,20 （有限合 产 月 22
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