中远海能:中远海能二〇二五年第九次董事会会议决议公告

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-039
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二五年第九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年第九次董
事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议
于 2025 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与 会董事听取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会批准增补周崇沂女士为公司董事会战略委员会、提名委员会 委员，调整后，公司董事会专门委员会委员构成如下：
委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核 审计委员会 风险与合规管
董事 委员会 理委员会
执行董事：
任永强 C M
朱迈进 M
非执行董事：
汪树青 M
王威 M M
周崇沂 M M
独立非执行董事：
黄伟德 M M C
李润生 M M C
赵劲松 M M C
王祖温 C M M
C-有关委员会的主席（主任委员）；
M-有关委员会的委员。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日