中信建投:2024年度股东大会决议公告

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2025-034 号
中信建投证券股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团
大厦 13 层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,007
其中：A 股股东人数 1,005
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,577,747,182
其中：A 股股东持有股份总数 5,116,696,623
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 461,050,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 71.908813
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 65.964908
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.943905
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《中信建投
证券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，刘成董
事长主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席13人（现场出席 5 人，通讯出席 8 人）；
2、 公司在任监事6人，出席6人（现场出席 2 人，通讯出席 4 人）；
3、 董事会秘书出席本次股东大会。
此外，公司聘请的律师、年审会计师及香港中央证券登记有限公司代表出席
本次股东大会。
本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事
务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,115,926,197 99.984943 637,026 0.012450 133,400 0.002607
H 股 461,050,559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,576,976,756 99.986188 637,026 0.011420 133,400 0.002392
2、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,115,918,597 99.984794 643,326 0.012573 134,700 0.002633
H 股 461,050,559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,576,969,156 99.986051 643,326 0.011534 134,700 0.002415
3、议案名称：关于 2024 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,115,904,097 99.984511 647,326 0.012651 145,200 0.002838
H 股 461,050,559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,576,954,656 99.985791 647,326 0.011606 145,200 0.002603
4、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,115,893,797 99.984310 715,926 0.013992 86,900 0.001698
H 股 461,050,559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,576,944,356 99.985607 715,926 0.012835 86,900 0.001558

5、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司 2024 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,115,919,197 99.984806 637,226 0.012454 140,200 0.002740
H 股 461,050,559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,576,969,756 99.986062 637,226 0.011424 140,200 0.002514
6、议案名称：关于 2024 年度独立非执行董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,115,886,097 99.984159 655,026 0.012802 155,500 0.003039
H 股 461,050,559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,576,936,656 99.985469 655,026 0.011743 155,500 0.002788
7、议案名称：关于 2025 年自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,115,889,997 99.984235 669,026 0.013076 137,600 0.002689
H 股 461,050,559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计： 5,576,940,556 99.985538 669,026 0.011995 137,600 0.002467
8、关于预计 2025 年日常关联交易/持续性关连交易的议案
8.01 议案名称：公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公
司 2025 年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,431,536,780 99.965021 676,326 0.027805 174,500 0.007174
H 股 449,326,117 97.457016 10,123,442 2.195734 1,601,000 0.347250
普通股合计： 2,880,862,897 99.565387 10,799,768 0.373250 1,775,500 0.061363
8.02 议案名称：公司与北京金财基金管理有限公司 2025 年预计发生的