新华保险:新华保险2024年年度股东大会决议公告

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号： 2025-038
H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 580
其中：A 股股东人数 578
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,617,262,919
其中：A 股股东持有股份总数 1,388,933,537
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 228,329,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.842884
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.523571
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.319313
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”或“会议”）由公司董事会召集，通过现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。董事长杨玉成先生因公务无法主持会议，经半数以
上董事推举，由董事龚兴峰先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书因其他公务未出席会议；公司高级管理人员列席了会议；
4、公司董事候选人张晓东出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,832,738 99.992743 40,700 0.002930 60,099 0.004327
H 股 226,925,482 99.385143 975,500 0.427233 428,400 0.187624
普通股合 1,615,758,220 99.906960 1,016,200 0.062835 488,499 0.030205
计：
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,830,838 99.992606 40,700 0.002930 61,999 0.004464
H 股 226,925,482 99.385143 975,500 0.427233 428,400 0.187624
普通股合 1,615,756,320 99.906843 1,016,200 0.062834 490,399 0.030323
计：
3、 议案名称：关于 2024 年度董事尽职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,817,138 99.991620 52,800 0.003801 63,599 0.004579
H 股 226,925,482 99.385143 975,500 0.427233 428,400 0.187624
普通股合 1,615,742,620 99.905996 1,028,300 0.063582 491,999 0.030422
计：
4、 议案名称：关于 2024 年度监事尽职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,800,338 99.990410 52,800 0.003801 80,399 0.005789
H 股 226,925,482 99.385143 975,500 0.427233 428,400 0.187624
普通股合 1,615,725,820 99.904957 1,028,300 0.063583 508,799 0.031460
计：
5、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,795,738 99.990079 52,800 0.003801 84,999 0.006120
H 股 226,925,482 99.385143 975,500 0.427233 428,400 0.187624
普通股合 1,615,721,220 99.904672 1,028,300 0.063583 513,399 0.031745
计：
6、 议案名称：关于 2024 年年度报告（A 股/H 股）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,804,238 99.990691 40,700 0.002930 88,599 0.006379
H 股 226,623,296 99.252796 1,277,686 0.559580 428,400 0.187624
普通股合 1,615,427,534 99.886513 1,318,386 0.081519 516,999 0.031968
计：
7、 议案名称：关于 2024 年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,831,138 99.992628 40,700 0.002930 61,699 0.004442
H 股 226,675,282 99.275564 1,225,700 0.536812 428,400 0.187624
普通股合 1,615,506,420 99.891391 1,266,400 0.078305 490,099 0.030304
计：
8、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,871,737 99.995551 48,400 0.003484 13,400 0.000965
H 股 228,327,782 99.999299 0 0.000000 1,600 0.000701
普通股合 1,617,199,519 99.996080 48,400 0.002993 15,000 0.000927
计：
9、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权