复旦张江:复旦张江2024年度股东周年大会决议公告

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2025-019
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2024年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 190
普通股股东人数 190
其中：A 股股东人数 189
境外上市外资股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 409,978,047
普通股股东所持有表决权数量 409,978,047
其中：A 股股东所持有表决权数量 334,983,047
境外上市外资股股东所持有表决权数量 74,995,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
39.5513
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.5513
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
32.3164
的比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公
7.2349
司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集，董事会主席赵大君先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书薛燕女士出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会（工作）报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 408,869,190 99.7295 1,038,253 0.2532 70,604 0.0172
其中：A 股 333,874,190 99.6690 1,038,253 0.3099 70,604 0.0211
境外上市外资股 74,995,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会（工作）报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 408,862,681 99.7279 1,038,253 0.2532 77,113 0.0188
其中：A 股 333,867,681 99.6670 1,038,253 0.3099 77,113 0.0230
境外上市外资股 74,995,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于本公司截至二零二四年十二月三十一日止 A 股年度报告及摘
要；及 H 股经审计的财务报表及核数师报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 408,863,699 99.7282 1,023,994 0.2498 90,354 0.0220
其中：A 股 333,880,699 99.6709 1,023,994 0.3057 78,354 0.0234
境外上市外资股 74,983,000 99.9840 0 0.0000 12,000 0.0160
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 408,762,981 99.7036 1,113,712 0.2717 101,354 0.0247
其中：A 股 333,779,981 99.6409 1,113,712 0.3325 89,354 0.0267
境外上市外资股 74,983,000 99.9840 0 0.0000 12,000 0.0160
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 408,766,461 99.7045 1,125,973 0.2746 85,613 0.0209
其中：A 股 333,771,461 99.6383 1,125,973 0.3361 85,613 0.0256
境外上市外资股 74,995,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 406,940,008 99.2590 2,921,512 0.7126 116,527 0.0284
其中：A 股 333,817,008 99.6519 1,061,512 0.3169 104,527 0.0312
境外上市外资股 73,123,000 97.5038 1,860,000 2.4802 12,000 0.0160
7、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 408,699,033 99.6880 1,156,626 0.2821 122,388 0.0299
其中：A 股 333,716,033 99.6218 1,156,626 0.3453 110,388 0.0330
境外上市外资股 74,983,000 99.9840 0 0.0000 12,000 0.0160