新集能源:新集能源2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-034
中煤新集能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,421,230,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 54.8622
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致推举董事孙凯先生代为履行董事长职责，会议由
董事孙凯先生主持。会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事 3 人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,419,206,366 99.8575 1,793,004 0.1261 231,100 0.0164
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,419,115,866 99.8512 1,761,004 0.1239 353,600 0.0249
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年
度预算报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,419,436,066 99.8737 1,441,004 0.1013 353,400 0.0250
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,418,475,566 99.8061 2,452,904 0.1725 302,000 0.0214
5、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,419,403,866 99.8714 1,436,104 0.1010 390,500 0.0276
6、 议案名称：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 2024 年度关联交易实际发生情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 609,438,557 98.9771 5,992,187 0.9731 306,000 0.0498

7、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,419,095,066 99.8497 1,775,604 0.1249 359,800 0.0254
8、 议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,418,113,266 99.7806 2,765,104 0.1945 352,100 0.0249
9、 议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,419,158,966 99.8542 1,763,004 0.1240 308,500 0.0218
10、议案名称：关于公司 2025 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,418,073,366 99.7778 2,837,504 0.1996 319,600 0.0226

11、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,419,158,666 99.8542 1,766,304 0.1242 305,500 0.0216
12、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,419,551,966 99.8818 1,432,804 0.1008 245,700 0.0174
13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,419,477,866 99.8766 1,437,904 0.1011 314,700 0.0223
14、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,419,482,266 99.8769 1,437,904 0.1011 310,300 0.0220
15、议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,419,481,566 99.8769 1,434,504 0.1009 314,400 0.0222
16、议案名称：关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,419,501,266 99.8783 1,427,904 0.1004 301,300 0.0213
(二) 累积投票议案表决情况
17、关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
17.01 关于选举刘峰先生为公司第十一 1,415,511,027 99.5975 是
届董事会非独立董事的议案
17.02 关于选举孙凯先生为公司第十一 1,415,541,396 99.5997 是
届董事会非独立董事的议案
17.03 关于选举吴凤东先生为公司第十 1,415,550,885 99.6003 是
一届董事会非独立董事的议案
17.04 关于选举