中邮科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-026
中邮科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路 3185 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,126,759
普通股股东所持有表决权数量 86,126,759
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.3284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.3284
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司财务总监兼董事会秘书王江红女士出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,099,082 99.9678 27,677 0.0322 0 0.0000
2、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,099,082 99.9678 27,677 0.0322 0 0.0000
3、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,099,082 99.9678 27,677 0.0322 0 0.0000
4、议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,099,082 99.9678 27,677 0.0322 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,097,882 99.9664 27,677 0.0321 1,200 0.0015
6、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,097,882 99.9664 27,677 0.0321 1,200 0.0015
7、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,099,082 99.9678 25,311 0.0293 2,366 0.0029
8、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,099,082 99.9678 25,311 0.0293 2,366 0.0029
9、议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,099,082 99.9678 25,311 0.0293 2,366 0.0029
10、议案名称：《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,099,082 99.9678 25,311 0.0293 2,366 0.0029
11、议案名称：《关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,097,882 99.9664 26,511 0.0307 2,366 0.0029
12、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,626,806 99.8530 26,511 0.1348 2,366 0.0122
13、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,097,882 99.9664 26,511 0.0307 2,366 0.0029
14、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,099,082 99.9678 25,311 0.0293 2,366 0.0029
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权