天健集团:2024年度股东大会决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-48
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 3:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
6 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区 7019 号天健商务大厦
11 楼会议室

4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事、总裁何云武先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 300 人，代表股份 816,345,361
股，占公司有表决权股份总数的 43.6888％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 439,102,782 股，
占公司有表决权股份总数的 23.4997％。
通过网络投票的股东 296 人，代表股份 377,242,579 股，占
公司有表决权股份总数的 20.1891％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 298 人，代表股份
76,881,133 股，占公司有表决权股份总数的 4.1145％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 465,001 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0249％。
通过网络投票的中小股东 295 人，代表股份 76,416,132 股，
占公司有表决权股份总数的 4.0896％。

3.公司部分董事、监事、独立董事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师石璁、王超列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案 7 以特别决议方式表决，其它议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1.审议通过了《关于2024年度公司董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上表决通过。
表决情况：
同意 798,187,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.7757％；反对 12,751,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5620％；弃权 5,406,728 股（其中，因未投票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6623％。
2.审议通过了《关于2024年度公司监事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上表决通过。
表决情况：
同意 796,987,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.6288％；反对 13,950,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7089％；弃权 5,406,728 股（其中，因未投票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6623％。
3.审议通过了《关于 2024 年度公司财务决算的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上表决通过。
表决情况：
同意 796,339,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.5494％；反对 14,753,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8073％；弃权 5,252,228 股（其中，因未投票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6434％。
4.审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配的方案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上表决通过。
表决情况：
同意 802,088,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.2535％；反对 9,005,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1032％；弃权 5,251,132 股（其中，因未投票默认弃权 238,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6432％。

5.审议通过了《关于2024年公司年度报告及其摘要的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上表决通过。
表决情况：
同意 798,432,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.8057％；反对 12,655,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5503％；弃权 5,256,728 股（其中，因未投票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6439％。
6.审议通过了《关于 2025 年度公司财务预算报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上表决通过。
表决情况：
同意 797,167,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.6508％；反对 14,129,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7308％；弃权 5,048,106 股（其中，因未投票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6184％。
7.审议通过了《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申
请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上表决通过。

表决情况：
同意 781,438,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 95.7240％；反对 29,662,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6336％；弃权 5,244,563 股（其中，因未投票默认弃权 238,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6424％。
8.审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上表决通过。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781 股）回避表决。
表决情况：
同意 358,208,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 94.8376％；反对 14,183,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7552％；弃权 5,315,088 股（其中，因未投票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4072％。
9.审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务、内控审计机
构及支付报酬的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上表决通过。
表决情况：

同意 796,062,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.5154％；反对 14,880,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8229％；弃权 5,401,910 股（其中，因未投票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6617％。
10.审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
表决结果：当选
表决情况：
同意 796,499,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.5689％；反对 14,629,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7921％；弃权 5,216,788 股（其中，因未投票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6390％。
11.审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳市赤湾 K104-0049
土地使用权及后续项目开发的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上表决通过。
表决情况：
同意 802,509,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.3051％；反对 7,339,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8991％；弃权 6,496,210 股（其中，因未投票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7958％。
（二）5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 投票情况
序号
同意 58,722,956 股，占出席本次股东会中小股东有
关于 年度公司 效表决权股份总数的 76.3815％；反对 12,751,449
2024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
1.00 董事会工作报告的议 数的 16.5859％；弃权 5,406,728 股（其中，因未投
案
票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.0326％。
同意 57,523,556 股，占出席本次股东会中小股东有
关于 年度公司 效表决权股份总数的 74.8214％；反对 13,950,849
2024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
2.00 监事会工作报告的议 数的 18.1460％；弃权 5,406,728 股（其中，因未投
案
票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.0326％。
同意 56,875,456 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 73.9784％；反对 14,753,449
关于 2024 年度公司 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
3.00 财务决算的议案 数的