佳都科技:佳都科技2025年第四次临时股东大会会议资料

佳都科技集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议资料
2025 年 6 月 30 日

佳都科技集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 30 日 14:30
网络投票时间：
交易系统投票平台投票时间 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00
现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
参会人员：2025 年 6 月 23 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员
会议议程：
一、审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
序号 议案 页码
1 关于变更公司注册资本的议案 4
2 关于修订《公司章程》的议案 5
3 关于修订《佳都科技股东会议事规则》的议案 6
4 关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案 7
5 关于修订《佳都科技累积投票制实施细则》的议案 8
6 关于修订《佳都科技利润分配管理制度》的议案 9
7 关于公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案 10
8 关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案 11
9 关于选举公司第十一届董事会董事的议案 12
10 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 14
二、讨论议案，股东发言。
发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，
股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言
或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会
上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。
三、就上述议案进行投票表决。

1. 由主持人宣布计票人、监票人名单。
2. 会议投票。
3. 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。
4. 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。
四、主持人宣布上述议案是否通过。
五、主持人宣读 2025 年第四次临时股东大会会议决议。
六、请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
七、与会董事在会议决议和会议记录上签字。
八、主持人宣布 2025 年第四次临时股东大会结束。
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董事会
2025 年 6 月 30 日
议案一：关于变更公司注册资本的议案
关于变更公司注册资本的议案
2024 年 6 月 12 日，公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人离职
原因，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销的
股份数量共计 1,262,200 股。本次回购注销于 2024 年 8 月 12 日完成，公司股份总数由
2,144,492,465 股减少至 2,143,230,265 股。
2024 年 10 月 15 日，公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票因个人离职、
个人层面绩效考核未达标原因，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进
行回购注销，回购注销的股份数量共计 426,080 股。本次回购注销于 2024 年 12 月 17
日完成，公司股份总数由 2,143,230,265 股减少至 2,142,804,185 股。
2025 年 3 月 6 日，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投
资者对公司的信心，公司对回购专用证券账户中已完成回购且尚未使用的 10,204,924 股
公司股份进行注销。本次注销于 2025 年 5 月 12 日完成，公司股份总数由 2,142,804,185
股减少至 2,132,599,261 股。
基于上述情况，公司总股本由 2,144,492,465 股减少至 2,132,599,261 股，公司注册
资本由 2,144,492,465 元减少至 2,132,599,261 元。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2025-053）、《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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董事会
2025 年 6 月 30 日
议案二：关于修订《公司章程》的议案
关于修订《公司章程》的议案
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《佳都科技监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-054）、《佳都科技公司章程（2025 年 6 月修订）》。
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
佳都科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日
议案三：关于修订《佳都科技股东会议事规则》的议案
关于修订《佳都科技股东会议事规则》的议案
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司对《佳都科技股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-054）、《佳都科技股东会议事规则（2025 年 6 月修订）》。
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
佳都科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日
议案四：关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案
关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司对《佳都科技董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-054）、《佳都科技董事会议事规则（2025 年 6 月修订）》。
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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董事会
2025 年 6 月 30 日
议案五：关于修订《佳都科技累积投票制实施细则》的议案
关于修订《佳都科技累积投票制实施细则》的议案
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司对《佳都科技累积投票制实施细则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-054）、《佳都科技累积投票制实施细则（2025 年 6 月修订）》。
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
佳都科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日
议案六：关于修订《