上海电影:2024年年度股东大会会议材料

上海电影股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年六月

目 录

股东大会须知......3
股东大会议程......6
议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......8
议案二 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......9
议案三 关于《2024 年度财务决算报告》的议案......10
议案四 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案......11
议案五 关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分
红事项的议案......12
议案六 关于续聘 2025 年度审计机构的议案......15
议案七 关于预计 2025 年度日常关联交易限额的议案......20
议案八 关于审议董事薪酬的议案...... 41
议案九 关于审议监事薪酬的议案...... 42议案十 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案......43
2024 年度独立董事述职报告......49
股东大会须知
为保障上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议，会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东大会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发
言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在 10 分钟以内。
五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

股东大会议程
现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 H1 会议
室
会议召集人：公司第五届董事会
会议主持人：公司董事长
会议议程：
(一) 主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及股东代表
股份。
(二) 审议及听取事项：
1．关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2．关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
3．关于《2024 年度财务决算报告》的议案
4．关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
5．关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现
金分红事项的议案
6．关于续聘 2025 年度审计机构的议案
7．关于预计 2025 年度日常关联交易限额的议案
8．关于审议董事薪酬的议案

9．关于审议监事薪酬的议案
10．关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11．听取《2024 年度独立董事述职报告》
(三) 股东发言及提问
(四) 提名并选举监票人、计票人
(五) 主持人宣布现场投票表决开始，与会股东或股东代表填写表决票、投票表决
(六) 统计现场投票表决结果
(七) 宣布现场表决结果
(八) 见证律师宣布本次股东大会法律意见书
(九) 主持人宣布现场会议结束
议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》
的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会从公司经营情况、董事会运作情况、信息披露与投资者关系管理情况、未来发展思路与规划等方面做出汇报，详细内容见附件 1：《上海电影股份有限公
司 2024 年度董事会工作报告》。
本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
上海电影股份有限公司董事会
2025 年 6 月
议案二 关于《2024 年度监事会工作报告》
的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果等情况做出汇报。详细内容见附件 2：《上海电影股份有限公司 2024年度监事会工作报告》。
本事项已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。
上海电影股份有限公司监事会
2025 年 6 月
议案三 关于《2024 年度财务决算报告》的
议案
各位股东及股东代表：
公司对 2024 年经营情况及财务状况进行了细致、准确
的总结，详细内容见附件 3：《上海电影股份有限公
司 2024 年度财务决算报告》。
本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
上海电影股份有限公司董事会
2025 年 6 月
议案四 关于《2024 年年度报告》及摘要的
议案
各位股东及股东代表：
公司对 2024 年年度的经营情况及财务状况进行了细致、
准确的总结，根据《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准
则”），以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定编制了 2024
年年度报告。具体内容详见本公司 2025 年 4 月 22 日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
上海电影股份有限公司董事会
2025 年 6 月
议案五 关于公司 2024 年度利润分配方案
及 2025 年中期现金分红事项的议案
各位股东及股东代表：
一、2024 年度利润分配方案内容
（一）2024 年度利润分配方案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润为人民币
90,047,145.86 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报
表中期末未分配利润为人民币 458,213,347.64 元。
鉴于公司已实施 2024 年前三季度利润分配，经综合考
虑股东的合理回报和公司的长远发展，为了稳步推动公司 业务后续发展，更好地维护股东权益，公司 2024 年度利润 分配方案为不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 43,027,200.00 51,094,800.00
回购注销总额（元）
归属于上市公司股东的净 90,047,145.86 126,976,708.22 -328,204,794.14
利润（元）
本年度末母公司报表未分 458,213,347.64
配利润（元）
最近三个会计年度累计现 94,122,000.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计现 否
金分红总额是否低于5000
万元
最近三个会计年度累计回
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -37,060,313.35
利润（元）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额 94,122,000.00
（元）
现金分红比例（%） 不适用
现金分红比例（E）是否 不适用
低于30%
是否触及《股票上市规
则》第9.8.1条第一款第 否
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形
二、2024 年度不进行利润分配的情况说明
公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会审
议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年