出版传媒:出版传媒2024年年度股东大会资料

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二○二五年六月二十六日·沈阳
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
1.公司 2024 年年度股东大会会议议程
2.公司董事会 2024 年度工作报告
3.公司监事会 2024 年度工作报告
4.公司独立董事 2024 年度述职报告
5.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
6.关于公司 2024 年度财务决算的议案
7.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
8.关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
9.关于公司日常经营性关联交易的议案
10.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案
11.关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式
三、审议议案
1.公司董事会 2024 年度工作报告；
2.公司监事会 2024 年度工作报告；
3.公司独立董事 2024 年度述职报告；
4.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
5.关于公司 2024 年度财务决算的议案；
6.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；
7.关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案；
8.关于公司日常经营性关联交易的议案；
9.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案；
10.关于修订《公司章程》部分条款的议案；
11.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议决议
九、签署现场会议决议和会议记录
1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会2024年度工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，积极落实辽宁振兴新突破三年行动决策部署，紧紧围绕高质量发展主题，坚定挺拔主责主业，持续推进改革创新，加快产业结构调整，不断提高管理效能，圆满完成全年主要目标任务。
一、总体经营情况
报告期，公司实现营业收入 242,625.45 万元，同比增加 0.60%，
实现归属于上市公司股东的净利润 10,217.64 万元，同比减少 8.87%。期末公司资产总额为 410,614.19 万元，净资产额 260,614.15 万元，资产负债率 36.04%。
二、2024 年主要工作
（一）公司治理情况
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立；公司与关联方之间发生的关联交易均按照经股东大会或董事会批准的关联交易协议执行，做到公平、公允;公司严格执行有关信息披露制度，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息，做到及时、准确、全面、完整；持续加强投资者关系管理，切实维护投资者知情权，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面；公司
按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善内部控制制度体系，报告期，公司根据法律法规的最新规定，制定了《公司独立董事专门会议工作制度》，对《公司章程》《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度进行了修订，确保相关制度健全有效。公司在全系统内严格落实各项制度，持续加强内部管控，强化监督检查，督促整改落实，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。
（二）董事会日常工作情况
1.董事会会议召开情况
报告期，公司以现场及通讯等方式召开了 6 次董事会会议，审
议了包括公司各定期报告、利润分配方案、办理银行授信担保、日常关联交易、续聘审计机构、聘任高级管理人员及注销辽宁鼎籍智造有限公司等事项。公司董事均忠实履行职责，亲自出席会议并参与会议审议。会前主动获取并审阅会议资料，详细了解公司的生产运作和经营情况，为董事会决策做好充分准备；积极参与议案讨论并提供合理化建议，为公司董事会做出科学而有效的决策起到了积极的作用。
2.董事会专门委员会召开情况
报告期，公司董事会各专门委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关规则及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。
董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司定期财务报告、
内部控制报告、续聘审计机构等事项，并就年度审计事宜与公司及会计师进行沟通，充分发挥了审计监督作用。董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了关于公司董事和高级管理人员年度薪酬等事项。董事会战略发展与投资决策委员会共召开 2 次会议，审议注销辽宁鼎籍智造有限公司等事项。专门委员会各位委员均亲自出席会议，
积极参与议案审议。董事会专门委员会在完善公司治理、促进公司科学决策和实现规范运作等方面起到了积极的推动作用。
3.股东大会会议组织及决议执行情况
报告期内，公司召开了一次年度股东大会，审议了公司年度报告、财务决算、利润分配方案、续聘外部审计机构等事项。
公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真执行了股东大会的各项决议。
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关规则要求，不断完善公司治理，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续健康发展。
（三）公司经营情况
1、统一思想坚定方向，全面落实党中央决策部署
公司上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十届三中全会精神，以学习教育为重要契机和强大推力，以高质量党建引领和保障公司高质量发展。深入学习贯彻习近平文化思想，准确把握目标要求和使命任务，紧密结合公司经营发展中心工作，推进全员学深悟透做实。深刻学习领会习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，聚焦集团全面振兴新突破三年行动安排，明确全年经营发展目标，细化分解年度重点工作，统筹调度强力推进，合力打赢攻坚之年攻坚之战。
2、夯基固本强化内功，出版实力不断提升
严格落实出版管理制度，确保导向正确和内容安全，深入推进“精品出版”工程，举办重点选题专家论证会，召开重点图书研讨会，强化重点项目引领，打造重点图书板块，加强优质版权积累维护，推进“经典回归”“一社一品”工程，完善产品线建设，加大营销推广力度，“双效”俱佳的出版精品持续增加。全年出版图书 7472 种，新书
3228 种，再版书 4244 种，再版率 56.8%。完成《马克思主义经典文献世界传播通考》前 70 卷出版工作，完成中华优秀传统文化传承项目《新时代万有文库》第一辑的出版工作。全年 160 余个项目获得国家及省部级奖项，其中：《大辽河》荣获中宣部精神文明建设“五个一工程”奖；《回家》等 3 种图书入选入围年度“中国好书”，位居全国地方出版集团前三；《守边人》等 2 种图书入选中宣部主题出版重点出版物选题项目； 9 种图书入选国家“十四五”重点出版物出版规划项目，8 种图书入选国家“十四五”重点出版增补项目；8 种图书入选国家出版基金资助项目；14 种图书入选民族文字出版专项资金资助项目； 4 种图书入选丝路书香工程等。全年销量 30 万册以上
图书 19 种、10 万册以上 85 种、5 万册以上的图书 218 种，畅销书规
模显著增加，出版质量进一步提升。
3、抢抓机遇拓展市场，教育板块优势保持稳固
精心谋划，稳妥组织，教材征订、发行、印刷、配送各环节紧密衔接，圆满完成“课前到书”政治任务。抓牢教材重新选用契机，深入市场多轮走访，全力巩固提升教材市场占有率，教材宣传推广、培训服务工作分别荣获人民教育出版社颁发的“优秀组织”奖。高质量完成自编教材送审工作，确保自编教材数量和质量。根据教材版本的最新变化，及时修订教辅内容，提高图书质量，增强市场竞争力。抢抓中、高考考试机遇，量身打造备考类教辅产品，受到市场广泛认可。规范教辅采购，深挖发行增量，教辅和教育类图书发行数量保持稳定增长。
4、深度挖潜奋力开拓，印刷物资板块社会市场占比持续扩大
新华印务公司提升智能制造水平，提高印装质量和生产效率，高质量完成教材教辅及重点图书印刷任务，获评省级质量标杆企业，加大社会市场开发力度，经营业绩创历史最佳。鼎籍数码公司凭借按需
印刷优势和涉密印制资质，为各级政府及军队部门提供涉密文印、24小时应急服务。票据公司拓展彩票等特种商务印刷业务，加速推进产业转型。物资公司加大纸张、印刷耗材外部市场开拓，东三省、京津冀、内蒙等地区销售额大幅增长，社会市场销售占比达 65%，整体经营规模和综合实力进一步提升。
5、转变方式创新发展，发行板块趋势向好
北配公司改进流程，优化策略，仓配作业质效齐增，高质量完成党纪学习教育重点图书发行工作，扎实推进馆配业务，“千万级”区域市场阵容不断增大，连续获评“全国优秀馆配商”，加大高校教材推广力度，大中专教材板块销售取得新突破。辽版公司持续创新校园书店业务模式，优化考核激励机制，激发门店经营活力，实现营业收益同比大幅增加。北方图书城深入调研考察，科学制定总店回迁方案，持续推进连锁经营优化调改，降低经营成本，发力直销、团购、线上经营，加快线上线下深度融合，创造销售增量。
6、加速推进融合发展，新业态新产业稳步拓展
不断提升内容资源数字化水平，“现代纸书”项目数字化改造图书 2550 万册，“红色经典连环画”累计转化数字资源 1 万余幅，音频视频产品累计开发 1.5 万个。加大 IP 运营力度，有声书《大宋提刑官》年均点击超 1200 万人次，《小猪唏哩呼噜》《神探狄仁杰》等加快聚势赋能。推进数字化平台和项目建设，“中国残疾人联合会专职委员在线”高质量服务全国残联，“尖子生云课堂”实现利润新增长，“复合出版数字平台”用户突破 80 万人，“春风科普实验室”“布老虎听书”等融合项目进展顺利。
版权、知识产权运营持续加强，北方国家版权交易中心集聚优质版权资源，建设知识产权“一窗通办”服务体系，成为 2024 大连夏季达沃斯论坛活动指定版权服务机构，入选新一批国家文化产业示范
基地。
三、2025 年工作计划
2025 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深刻领悟落实习近平文化思想，持续深耕出版主业，深化改革创新，优化产业结构，强化产业协同，推进融合发展，提高管理效能，推动社会效益和经济效益稳步提升，实现“十四五”圆满收官。
（一）凝心铸魂筑牢政治忠诚
深入学习领会习近平文化思想，全面贯彻落实习近平总书记在新时代推进东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，紧紧围绕习近平总书记提出的“推进文化自信自强，加强社会主义精神文明建设”要求，强化出版核心能力，努力在“加强文化精品创造生产”方面贡献出版力量，切实担当文化出版企业社会责任。
（二）坚定不移挺拔主责主业
深入实施精品出版战略，严格落实重大选题备案制度和图书编校质量管理规定，确保出版导向内容安全。做好重点选题策划，推进重点出版项目和重大出版工程建设，全力冲击重大出版奖项，争取入选重点出版工程