渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

天津渤海化学股份有限公司
二〇二四年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月

天津渤海化学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日下午 14：00
网络投票时间：2025 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13：00-15：00
现场会议召开地点：公司会议室
会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长郭子敬先生
会议议程：
（一）参会人签名、股东进行登记；
（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况；
（四）推选监票人；
（五）宣读、审议以下议案：
1、审议《公司 2024 年度报告及摘要》；
2、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2025 年度财务预算报告》；
6、审议《公司 2024 年度利润分配预案》；
7、审议《公司 2024 年度内部控制审计报告》；
8、审议《公司 2024 年内部控制评价报告》；

9、审议《审计委员会 2024 年度履职情况的报告》；
10、审议《听取公司 2024 年独立董事的述职报告》；
11、审议《关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
12、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；
13、审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
14、审议《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》；
15、审议《天津渤海化学股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬结算的议案》；
16、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问；
（七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；
（八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，合并统计现场和网络投票结果；
（九）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）会议主持人宣读股东大会决议；
（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；
(十三) 会议主持人宣布股东大会结束。

参 加 现 场 会 议 须 知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的 “同意”“反对”“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
天津渤海化学股份有限公司
2025 年 6 月 24 日
议案一
天津渤海化学股份有限公司
2024 年年度报告及摘要
各位股东、各位代表：
根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司 2024 年年度报告及摘要已编制完成。
本议案已经第十届董事会第十三次会议审议通过。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
天津渤海化学股份有限公司
2025 年 6 月 24 日
议案二
天津渤海化学股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
2024 年，天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公
司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，规范运作，科学决
策，积极推动公司各项业务发展，维护了公司和股东的合法权益。
现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、 公司主要经济指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增 2022年
减(%)
营业收入 4,783,590,897.57 3,225,328,800.11 48.31 6,048,128,642.58
归属于上市公司股东的净利润 -632,142,993.72 -521,010,749.07 不适用 -38,237,804.5
归属于上市公司股东的扣除非经 -692,624,367.63 -548,683,371.40 不适用 -47,758,789.94
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 43,338,353.77 -310,778,791.54 不适用 662,559,779.27
2024年末 2023年末 本期末比上年同期 2022年末
末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,762,841,617.45 2,391,975,925.92 -26.30 2,909,908,654.62
总资产 3,903,796,811.22 4,278,152,789.83 -8.75 4,825,158,719.48
（二）主要财务指标
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增 2022年
减(%)
基本每股收益（元／股） -0.57 -0.44 不适用 -0.03
稀释每股收益（元／股） -0.57 -0.44 不适用 -0.03
扣除非经常性损益后的基本 -0.62 -0.46 不适用 -0.04
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -30.45 -19.67 减少10.78个百分点 -1.31
扣除非经常性损益后的加权 -33.36 -20.71 减少12.65个百分点 -1.61
平均净资产收益率（%）
二、董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，重点关注重大资产重组对公司的影响，保证了公司持续、稳定的发展。公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。
（一）报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第十届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 16 日召开，会议审
议通过了《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案》《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》《关于<天津渤海化学股份有限公司 2024 年度投资计划>的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
2、第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会议审
议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2024 年度财务预算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度内部控制审计报告》《公司 2023 年内部控制评价报告》《审计委员会 2023 年度履职情况的报告》《听取公司 2023 年独立董事的述职报告》《关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于开展金融衍生品交易业务的议