江盐集团:第二届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-027
江西省盐业集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第三十八
次会议于 2025 年 6 月 17 日通过通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 17
日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由副董事长魏伟星先生召集并主持。出席本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免召开第二届董事会第三十八次会议通知期限的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
因胡世平先生申请辞去公司董事长、董事、战略与提名委员会委员职务，同意补选万李先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与第二届董事会保持一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司战略与提名委员会审议通过，经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江西省盐业集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日