天有为:2024年年度股东大会会议资料

黑龙江天有为电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
2024 年年度股东大会会议议案...... 5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 6议案三：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案 ...... 7
议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 8议案五：关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目
的议案 ...... 9议案六：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 ...... 14
议案七：关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 15议案八：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案16
黑龙江天有为电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表、监事代表与律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督。
六、本次大会由北京市中伦律师事务所律师见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。
九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。
十、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 5 月 29
日披露于上海证券交易所网站的《黑龙江天有为电子股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》。

黑龙江天有为电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）14:30
会议地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号 D26 会议室
会议主持人：董事长王文博先生
见证律所：北京市中伦律师事务所
会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数等会议有关情况。
三、推举计票、监票成员。
四、提请股东大会审议如下议案：
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案;
3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案;
4、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案;
5、关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案;
6、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案;
7、关于开展外汇套期保值业务的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案。
五、与会股东或股东代表发言、提问。
六、与会股东或股东代表投票表决。
七、休会，统计表决结果。
八、复会，主持人宣布表决结果和决议。
九、见证律师宣读见证意见。
十、主持人宣布会议结束。

黑龙江天有为电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》（详见附件 1）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日
议案二：
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，公司监事会已根据 2024 年的工作成果，编制了《2024 年度监事会工作报告》（详见附件 2）。
本议案已经第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
黑龙江天有为电子股份有限公司监事会
2025 年 6 月 24 日
议案三：
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司所聘请的 2024 年度外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的审计经验，在公司 2024 年度的审计工作中勤勉尽责，信誉良好，公司拟续聘其为公司 2025 年度外部审计机构。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-001）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日
议案四：
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,190,078,594.58元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，经董事会决议，公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每10股派发现金股利24.9元（含税），截至2025年5月28日，公司总股本160,000,000股为基数，合计拟派发现金股利398,400,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.06%。
利润分配方案发布后至实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（2025-002）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日
议案五：
关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金
追加投资额和新增募投项目的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《黑龙江天有为电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合公司实际经营发展战略、市场环境变化以及项目推进情况，为提高募集资金使用效率，保障公司及全体股东利益，公司拟变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目，具体情况如下：
一、募集资金投资项目情况
根据《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金数额
1 汽车电子智能工厂 101,631.90 101,631.90
建设项目
2 智能座舱生产基地 69,279.47 63,194.72
建设项目
3 汽车电子研发中心 35,551.75 35,551.75
建设项目
4 信息化系统建设项 10,058.20 10,058.20
目
5 补充流动资金 90,000.00 90,000.00
合计 306,521.32 300,436.57
二、募集资金投资项目调整情况
根据本公司发展战略的规划，汽车电子研发中心建设项目发生变更并使用部分超募资金追加投资额，同时使用部分超募资金投入新增项目。经过本次调整后，公司的募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元
项目投资总