上海能源:上海能源2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2025-021
上海大屯能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店 3 楼
共语厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 500,775,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.2905
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张付涛先生主持，本次股东大
会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书段建军先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 498,897,872 99.6251 1,844,260 0.3683 33,100 0.0066
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 498,896,372 99.6248 1,845,760 0.3686 33,100 0.0066
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 498,897,872 99.6251 1,844,260 0.3683 33,100 0.0066
4、 议案名称：关于 2024 年度公司独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 498,890,872 99.6237 1,851,260 0.3697 33,100 0.0066
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 498,899,772 99.6255 1,842,360 0.3679 33,100 0.0066
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 498,784,872 99.6025 1,976,160 0.3946 14,200 0.0029
7、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 494,865,572 98.8199 5,894,460 1.1771 15,200 0.0030
8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 498,863,172 99.6182 1,859,060 0.3712 53,000 0.0106
9、 议案名称：关于公司 2025 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 494,843,072 98.8154 5,916,960 1.1816 15,200 0.0030
10、 议案名称：关于修订公司章程及取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 494,927,372 98.8322 5,832,760 1.1647 15,100 0.0031
11、 议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 494,928,272 98.8324 5,832,760 1.1647 14,200 0.0029
12、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 494,927,272 98.8322 5,834,660 1.1651 13,300 0.0027
13、 议案名称：关于修订公司董事会工作规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 494,944,772 98.8357 5,813,660 1.1609 16,800 0.0034
14、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 494,924,772 98.8317 5,813,660 1.1609 36,800 0.0074
15、 议案名称：关于修订公司关联交易管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 494,963,572 98.8395 5,787,660 1.1557 24,000 0.0048
16、 议案名称：关于 2025 年度中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权