江波龙:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-040
深圳市江波龙电子股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会
议资料已于 2025 年 6 月 6 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
名，实际亲自出席董事 9 名。其中，蔡华波、李志雄、蔡靖、胡颖平、唐忠诚、 陈伟岳、黄志强、邓美珊通过通讯方式参加会议。
会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司新增 2025 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营所需，交易
价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的 独立性，且不构成对关联人形成依赖。
公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议了本议案，全体独立董 事一致同意本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事蔡靖先生因同时担任深圳中电港技术股份有限公司董事，故蔡靖先 生回避表决。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>
的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）14:45 召开公司 2025 年第
二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 公司第三届董事会第十次会议决议；
2、 公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、 公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
4、 公司第三届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议；
5、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日