众捷汽车:众捷汽车第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-013
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 10 日在公
司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法
规和规章制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》
公司本次调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的事项有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项符合公司的发展战略和规划，符合公司和全体股东的利益。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会提请于 2025
年 6 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日