黄河旋风:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2025-034
河南黄河旋风股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日召
开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
根据最新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
序号 修改前 修改后
第十条 本公司章程自生效
之日起，即成为规范公司的组织与 第十条 本章程自生效之日
行为、公司与股东、股东与股东之 起，即成为规范公司的组织与行
间权利义务关系的具有法律约束力 为、公司与股东、股东与股东之间
的文件，对公司、股东、董事、监 权利义务关系的具有法律约束力的
事、高级管理人员具有法律约束力 文件，对公司、股东、董事、高级
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的文件。依据本章程，股东可以起 管理人员具有法律约束力。依据本
诉股东，股东可以起诉公司董事、 章程，股东可以起诉股东，股东可
监事、总经理和其他高级管理人 以起诉公司董事、高级管理人员，
员，股东可以起诉公司，公司可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉
起诉股东、董事、监事、总经理和 股东、董事和高级管理人员。
其他高级管理人员。

第二十一条 公司或公司的
子公司(包括公司的附属企业)不得
以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，公司实施
第二十一条 公司或公司的
员工持股计划的除外。
子公司(包括公司的附属企业)不得 为公司利益，经股东会决议，
2 以赠与、垫资、担保、补偿或贷款
或者董事会按照本章程或者股东会
等形式，对购买或者拟购买公司股
的授权作出决议，公司可以为他人
份的人提供任何资助。
取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体
董事的 2/3 以上通过。
新增：第三十六条 有下列
情形之一的，公司股东会、董事会
的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会
会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未
对决议事项进行表决；
3 无 （三）出席会议的人数或者所
持表决权数未达到《公司法》或者
本章程规定的人数或者所持表决权
数；
（四）同意决议事项的人数或
者所持表决权数未达到《公司法》
或者本章程规定的人数或者所持表
决权数。

第三十七条 审计委员会成员以
第三十六条 董事、高级管理人
外的董事、高级管理人员执行公司
员执行公司职务时违反法律、行政
职务时违反法律、行政法规或者本
法规或者本章程的规定，给公司造
章程的规定，给公司造成损失的，
成损失的，连续 180 日以上单独或 连续 180 日以上单独或者合计持有
合并持有公司 1%以上股份的股东 公司 1%以上股份的股东有权书面
有权书面请求监事会向人民法院提
请求审计委员会向人民法院提起诉
起诉讼；监事会执行公司职务时违
讼；审计委员会成员执行公司职务
反法律、行政法规或者本章程的规
时违反法律、行政法规或者本章程
定，给公司造成损失的，股东可以
的规定，给公司造成损失的，前述
书面请求董事会向人民法院提起诉
股东可以书面请求董事会向人民法
讼。
院提起诉讼。
4 监事会、董事会收到前款规定
审计委员会、董事会收到前款
的股东书面请求后拒绝提起诉讼，
规定的股东书面请求后拒绝提起诉
或者自收到请求之日起 30 日内未 讼，或者自收到请求之日起 30 日
提起诉讼，或者情况紧急、不立即
内未提起诉讼，或者情况紧急、不
提起诉讼将会使公司利益受到难以
立即提起诉讼将会使公司利益受到
弥补的损害的，前款规定的股东有
难以弥补的损害的，前款规定的股
权为了公司的利益以自己的名义直
东有权为了公司的利益以自己的名
接向人民法院提起诉讼。
义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公
他人侵犯公司合法权益，给公
司造成损失的，本条第一款规定的
司造成损失的，本条第一款规定的
股东可以依照前两款的规定向人民
股东可以依照前两款的规定向人民
法院提起诉讼。
法院提起诉讼。
新增：第四章第二节
5 无
控股股东和实际控制人
第四十一条 股东大会是公 第四十六条 公司股东会由
6 司的权力机构，依法行使下列职 全体股东组成。股东会是公司的权
权： 力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和 （一）选举和更换董事，决定
投资计划； 有关董事的报酬事项；
(二) 选举和更换非由职工代 （二）审议批准董事会的报
表担任的董事、监事，决定有关董 告；
事、监事的报酬事项； （三）审议批准公司的利润分
(三) 审议批准董事会的报 配方案和弥补亏损方案；
告； （四）对公司增加或者减少注
(四) 审议批准监事会报告； 册资本作出决议；
(五) 审议批准公司的年度财 （五）对发行公司债券作出决
务预算方案、决算方案； 议；
(六) 审议批准公司的利润分 （六）对公司合并、分立、解
配方案和弥补亏损方案； 散、清算或者变更公司形式作出决
(七) 对公司增加或者减少注 议；
册资本作出决议； （七）修改本章程；
(八) 对发行公司债券作出决 （八）对公司聘用、解聘承办
议； 公司审计业务的会计师事务所作出
(九) 对公司合并、分立、解 决议；
散、清算或者变更公司形式作出决 （九）审议批准本章程第四十
议； 七条规定的担保事项；
(十) 修改本章程； （十）审议公司在一年内购
(十一) 对公司聘用、解聘会 买、出售重大资产超过公司最近一
计师事务所作出决议；