高新发展:成都高新发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-25
成都高新发展股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红
方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》文件精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为更好的回馈投资者， 提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展 的信心，公司拟结合经营实际情况提高 2025年度现金分红频次，提请股 东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案。具体情况如下：
一、2025 年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间 可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、公司在实施 2025 年进行中期分红后现金流仍可以满足正常经营
和持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润为 上限。
（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东大会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的 2025年中期分红方案。
授权期限从 2024 年度股东大会通过之日起至公司 2025 年度股东大
会召开之日止。
股东大会授权公司董事会制定 2025年中期分红方案，董事会将结合实际情况确定具体的分红金额、分红频次、实施时间等。
二、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案》已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，并同意提交2024年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案》已经公司第九届监事会第三次临时会议审议通过，监事会认为：该议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，稳定投资者分红预期，程序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
三、相关风险提示
（一）2025 年中期分红安排授权事项尚需经公司 2024 年度股东大
会审议批准后方可生效，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）前述授权事涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第九届董事会第五次临时会议决议；
（二）第九届监事会第三次临时会议决议。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董事会
2025年 6 月 7 日