华北制药:2024年年度股东大会会议资料

华北制药股份有限公司
二〇二四年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月 11 日

华北制药股份有限公司
二〇二四年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 6 月 11 日上午 10:00
现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室
会议召集人：公司董事会
主持人：王立鑫先生
出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司相关人员。
网络投票时间：2025 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票人。
一、会议逐项审议并表决以下事项：
1.2024 年度董事会工作报告
2.2024 年度监事会工作报告
3.2024 年年度报告全文及摘要
4.公司财务预决算报告

5.2024 年度利润分配预案
6.关于公司担保事宜的议案
7.关于公司日常关联交易的议案
8.关于聘任 2025 年度审计机构的议案
9.关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
10.关于预计 2025 年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案
二、工作人员收集表决票并统计表决结果
三、宣读 2024 年度独立董事述职报告
四、监票人宣布现场会议投票表决结果
五、会场休息
六、待网络投票统计完毕后继续开会
七、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果
八、宣读会议决议
九、见证律师发表法律意见
十、闭会
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
《2024 年度董事会工作报告》已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
二○二四年度工作回顾
2024 年面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司紧紧围绕年度任务目标，细化分解重点工作，深化改革转型，提升科研质量，强化市场营销，夯实发展基础，实现了稳中提质，进势向好。全年实现营业收入 98.70 亿元，实现利润总额 3.10 亿元。现就2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
（一）会议召开情况
2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事恪尽职守，深入讨论董事会审议的各项议案，为公司的经营发展建言献策。独立董事和各专门委员会充分发挥其专业性作用，按照工作细则规定的职权开展工作，对提交各专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会审议的各项议案进行事前沟通，勤勉尽责，促进了公司规范运作和健康发展。
报告期内，组织完成更换两名董事、选举一名独立董事及聘任公司总经理、副总经理、总会计师兼财务负责人、董事会秘书事宜。建立了独立董事专门会议机制，与董事会下设审计委员会、提名与薪酬
考核委员会、关联交易审核委员会和战略（投资决策）委员会四个专门委员会，形成“4+1”体系，提升了公司治理水平，增强了董事会决策的科学性和独立性。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，对公司专门委员会的设置、会议机制等进行了相应的修订和完善，制定《独立董事专门会议工作制度》、修订了《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》。同时，为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，提高公司运行效率，制定了《董事会对总经理授权管理办法》。
报告期内，公司组织召开董事会 8 次，共审议通过了 37 项议案；
股东大会 2 次，共审议通过了 12 项议案。董事会严格执行股东大会的各项决议，并接受监事会和公众的监督，会议审议通过的《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案》已取得注册通知书，择机发行，其余会议决议事项已全部落实完成，充分维护了全体股东的权益。
（二）信息披露和投资者关系管理工作
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》，认真自觉履行信息披露义务，以依法合规披露为核心，持续做好日常信息的收集与整理，提高信息披露质量和透明度，切实维护公司和全体股东的合法权益。董事会高度重视投资者关系管理，充分尊重和维护股东的合法权益。除通过设置专线电话、传真、专用邮箱、现场调研等方式开展与投资者沟通交流外，还通过举办网上业绩说明会、上证 e 互动、电话会议等方式搭建与投资者良好、畅通的沟通渠道，与投资者进行
精准沟通互动，加深投资者对公司的了解与认同，有效增进公司与投资者之间的长期、稳定良好互动关系，在资本市场树立良好形象。报告期内，公司组织召开了 2023 年年度、2024 年半年度、2024 年第三季度三场业绩说明会，编制并披露定期报告 4 期，发布临时公告 62篇，有效保障了投资者的知情权。
（三）积极履行社会责任
报告期内，公司开展 3.15 投资者保护主题教育活动、5.15 全国
投资者保护宣传日、防范非法证券期货宣传月、2024 年世界投资者周等专项活动，积极动员广大职工和投资者参与《股东来了》2024投资者权益知识竞赛，积极通过公司网站、报纸、公众号等多种形式宣传证券投资相关知识，履行上市公司社会责任。继续派驻张家口市阳原县揣骨疃镇闫家窑村、窑儿沟村积极开展乡村振兴工作，坚持稳中求进总基调，以推动帮扶村高质量发展为主题，巩固提升养殖业等产业，深化推进消费帮扶工作，实现享受政策人员产业帮扶全覆盖，人均纯收入稳定增长。
二、公司 2024 年生产经营情况
（一）内部改革深入推进
扎实推进科改示范行动。新药公司获评科改“标杆”企业，为河北省首家，金坦公司获评“优秀”企业。完善公司管控模式。完成公司总部定岗定编和职责修订，初步建立起精简高效、协调顺畅的总部管理机构。优化国内、国际两个销售平台管理架构，整合经营服务中心共享平台，完成华北制药（河北）医药有限公司股权提级，企业组织架构更加合理。引入交银投资对金坦公司增资 9 亿元实施市场化债转股，降低了公司资产负债率，资本结构得到优化。着力推进重点项
目建设。特色合成药物基地项目启动公斤级、百公斤级和吨级生产线联合试运转，北元分厂国际高端混粉线改造项目施工全部完成，华胜公司反渗透优化改造项目进入生产运行。全力抓好扭亏盘活。与华民公司、华诺公司签订三年扭亏协议，在华恒公司实施经营责任风险抵押金，华恒公司等 3 家公司实现扭亏为盈。取得土地收益返还补偿金5.1 亿元。
（二）市场营销稳中向好
进一步优化业务布局。将头孢制剂品种销售权划归华民公司，华诺公司自产人用药品种实施自主销售，充分激发二级公司创效动力。积极参加“第十批国采”。注射用青霉素钠等 4 个品种全部成功中选。突出抓好中选品种的增量增收。注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、苯磺酸左氨氯地平片等产品均超额完成协议采购量，阿莫西林克拉维酸钾片超首年约定采购量近 20 倍。稳步实施大产品销售战略。20 个亿元产品实现收入 51.3 亿元，其中乙肝疫苗继续稳居全国销量首位；迅可终端用针量持续增长。制剂潜力品种收入同比增长 26.8%；原料药重点产品硫酸双氢链霉素、普鲁卡因青霉素收入同比分别增长 35%和26%。大力开展国际业务。全年实现出口收入 18.43 亿元，通过国际高端认证 9 个。
（三）科技创新不断强化
扎实开展研发投入“三年上、五年强”专项行动，全年研发投入10.16 亿元，投入强度达到 10.29%。着力推动新产品上市。获得犬抗儿童适应症、恩曲他滨丙酚替诺福韦片、哌拉西林原料药等 7 个注册批件，注射用硫酸艾沙康唑等 12 个产品上报 CDE。加快重点品种研发进度。奥木替韦单抗注射液高浓度项目即将完成Ⅲ期临床试验，犬
抗组合制剂、长效 EPO 获批开展Ⅲ期临床试验，诺如病毒疫苗取得临床批件。持续推进仿制药一致性评价。注射用头孢他啶等 7 个品种顺利通过一致性评价。大力推进工艺技术优化。青霉素发酵单位、乙肝疫苗原液总收率等 49 项生产技术指标创历史最好水平。强化协同创新。与国内高等院校、科研院所等开展在菌种改造、工艺提升方面的合作，取得积极进展。2024 年公司获得河北省科技进步奖 2 项，先泰公司被认定为“河北省科技领军企业”。公司全年申请专利 52 件，
其中发明专利 46 件；授权专利 22 件，其中发明专利 16 件。
（四）基础管理持续夯实
深入推进降本增效。综合采取大宗原料药集中采购、利用技术优势降低材料及动力消耗水平、强化费用管理等手段，实现运营成本降低。优化融资结构。公司提级为 AA+主体信用等级，成功注册 20 亿元短期融资券和 20 亿元中期票据。加强合规运营和风险管控。狠抓整章建制，完善项目建设、产品研发等方面制度 30 余项。切实抓好安全生产。深入开展实施三年治本攻坚、消防集中除患攻坚等专项整治行动，排查整治各类隐患 1026 项，实现了年度安全生产任务目标。持续强化质量管理。组织开展了内部质量审计 23 次，通过国内及国际官方检查 65 次，确保了药品质量安全。扎实做好环保工作。围绕精准治污、科学治污，实施 15 项环保工程，为绿色低碳转型发展奠定了基础。实施智能化、数字化转型。科研项目管理数字化平台上线运行，新版办公平台投入使用，15 家单位接入档案信息化系统。金坦公司入选河北省工业互联网标杆案例，营销公司和华药国际公司引入 RPA 机器人“数字员工”，为公司注入数字化新活力。

二〇二五年度工作安排
2025 年公司董事会将继续发挥在公司治理中的重要作用，秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经理层带领全体员工，锚定年度目标，突出质量效益，围绕“化学制剂药、生物药、原料药、农兽药、健康消费品”五大板块协同发展，深化内部改革，突出科技引领，加快营销创新，强化资本运作，狠抓基础管理，防控各类风险，不断推动公司向高质量发展迈进，确保全年任务目标实现。2025 年，公司力争实现营业收入 100 亿元，利润总额 4 亿元。
一、持续深化改革，完善公司治理，为实现高质量发展蓄势赋能
一是坚持依法治企。严格落实监管要求，持续优化治理结构。按照新公司法要求，修订完善公司章程和相关制度。完成公司董事会换届选举，提升公司治理水平。二是加强董事会建设和规范董事会运作。进一步厘清各治理主体间的权责边界，强化董事会向经理层授权制度的实施，保障经理层依法行使生产经营权。加强对子公司董事会建设的业务指导，强化各级董事会专门委员会建设，推动自身和下属单位的董事会管控能力提升，构建科学合理、高效运作的各级董事会。三是持续提高信息披露质量。加强投资者关系管理，定期召开业绩说明会，丰富交流形式，确保投资者与公司的双向沟通畅通，维护股东权益，提升公司资本市场形象。四是积极稳妥推进混合所有制改革。在子公司层面加快引资引战步伐，合理优化股权，快速实现产业扩张、延伸。
二、优化发展结构，聚力多维联动，加快推动板块协同发展
全力做大化学制剂药。积极抢抓新一轮国采及国采到期续约机遇，以实销增量为目