金力永磁:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-030
江西金力永磁科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日
在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司2024 年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-027）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 28
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：副董事长吕锋先生。董事长蔡报贵先生因公务出差通过线上参加并致辞。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况
2024 年年度股东大会
出席会议的股东代 出席会议的股东代
出席会议的股东和 出席会议的股东和 表有表决权的股份 表有表决权股份数
代理人类别 代理人数 数（股） 占公司有表决权股
份总数比例
1、A 股股东 495 603,841,083 44.0075%
其中：现场投票 A
股股东 15 493,110,205 35.9375%
网络投票A
股股东 480 110,730,878 8.0700%
2、境外上市外资股
股东（H 股） 1 35,641,888 2.5976%
合计 496 639,482,971 46.6051%
A 股中小股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的中小股东 488 人，代表股份 110,870,978 股，占上市
公司总股份的 8.0802%。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 140,100 股，占上市公司总
股份的 0.0102%。
通过网络投票的中小股东 480 人，代表股份 110,730,878 股，占上市公司总
股份的 8.0700%。
本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 603,217,272 99.8967% 557,671 0.0924% 66,140 0.0110%
其中：A 股中小 110,247,167 99.4374% 557,671 0.5029% 66,140 0.0597%
股东
H 股 35,641,888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 638,859,160 99.9025% 557,671 0.0872% 66,140 0.0103%
注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A 股
中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。
2、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 603,237,812 99.9001% 543,571 0.0900% 59,700 0.0099%
其中：A 股中小 110,267,707 99.4559% 543,571 0.4903% 59,700 0.0538%
股东
H 股 35,641,888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 638,879,700 99.9057% 543,571 0.0850% 59,700 0.0093%
3、审议通过《关于公司 2024 年度报告、报告摘要及 2024 年度业绩的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 603,228,732 99.8986% 564,051 0.0934% 48,300 0.0080%
其中：A 股中小 110,258,627 99.4477% 564,051 0.5087% 48,300 0.0436%
股东
H 股 35,641,888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 638,870,620 99.9042% 564,051 0.0882% 48,300 0.0076%
4、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 603,230,812 99.8989% 561,971 0.0931% 48,300 0.0080%
其中：A 股中小 110,260,707 99.4496% 561,971 0.5069% 48,300 0.0436%
股东
H 股 35,641,888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 638,872,700 99.9046% 561,971 0.0879% 48,300 0.0076%
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）

A 股 603,263,032 99.9043% 529,651 0.0877% 48,400 0.0080%
其中：A 股中小 110,292,927 99.4786% 529,651 0.4777% 48,400 0.0437%
股东
H 股 35,641,888 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 638,904,920 99.9096% 529,651 0.0828% 48,400 0.0076%
6、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 603,123,780 99.8812% 669,203 0.1108% 48,100 0.0080%
其中：A股中小股 110,153,675 99.3530% 669,203 0.6036% 48,100 0.0434%
东
H 股 35,632,088 99.9725% 9,800 0.