荃银高科:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-025
安徽荃银高科种业股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议开始时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年5 月 28 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。
（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。
（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 363
名，代表股份数354,990,287股，占公司有表决权股份总数的 37.47%。
其中出席现场会议的股东或股东代理人共 13 名，代表股份数
338,025,930 股，占公司有表决权股份总数的 35.68%；通过网络投票
出席会议的股东或股东代理人共 350 名，代表股份数 16,964,357 股，
占公司有表决权股份总数的 1.79%。
（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员
和见证律师列席了会议。
（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方
式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
占出席会议股东/中
议案 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议结果
股份总数比例（%）
同意 345,818,339 97.42
总体表决情况 反对 939,580 0.26
1 公司 2024 年度 弃权 8,232,368 2.32 通过
董事会工作报告 同意 17,123,989 65.12
中小股东表决情况 反对 939,580 3.57
弃权 8,232,368 31.31
同意 342,609,080 96.51
2 公司 2024 年度 总体表决情况 反对 4,148,739 1.17
财务决算报告及 弃权 8,232,468 2.32 通过
公司 2025 年度财 同意 13,914,730 52.92
务预算报告 中小股东表决情况 反对 4,148,739 15.78
弃权 8,232,468 31.30
同意 345,777,039 97.40
总体表决情况 反对 978,980 0.28
3 公司 2024 年度 弃权 8,234,268 2.32 通过
利润分配预案 同意 17,082,689 64.97
中小股东表决情况 反对 978,980 3.72
弃权 8,234,268 31.31
同意 342,571,380 96.50
4 公司 2024 年年 总体表决情况 反对 4,128,699 1.16
度报告及公司 弃权 8,290,208 2.34 通过
2024 年年度报告 同意 13,877,030 52.77
摘要 中小股东表决情况 反对 4,128,699 15.70
弃权 8,290,208 31.53

同意 345,760,999 97.40
总体表决情况 反对 909,540 0.26
5 公司 2024 年度 弃权 8,319,748 2.34 通过
监事会工作报告 同意 17,066,649 64.90
中小股东表决情况 反对 909,540 3.46
弃权 8,319,748 31.64
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和梁天律师到会见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决
程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年度股东大会决议；
（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2024 年度股东大会之法律意见书。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十九日