科华控股:科华控股股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-034
科华控股股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,493,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.0451
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，非独立董事陈小科先生、王志新先生、殷伟先
生，独立董事杜惟毅先生和倪广山先生均以视频方式出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，非职工代表监事姜玲霞女士以视频方式出席本
次会议；
3、 董事会秘书朱海东出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,298,360 99.7311 189,208 0.2610 5,700 0.0079
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,298,360 99.7311 189,208 0.2610 5,700 0.0079
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,298,360 99.7311 189,208 0.2610 5,700 0.0079
4、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,298,360 99.7311 189,208 0.2610 5,700 0.0079
5、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,298,360 99.7311 2,808 0.0039 192,100 0.2650
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,295,520 99.7272 5,648 0.0078 192,100 0.2650
7、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,298,360 99.7311 2,808 0.0038 192,100 0.2651
8、 议案名称：关于公司 2025 年度贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,295,520 99.7272 192,048 0.2649 5,700 0.0079
9、 议案名称：关于公司 2025 年度对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,295,520 99.7272 192,048 0.2649 5,700 0.0079
10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,298,360 99.7311 189,208 0.2610 5,700 0.0079
11、 议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,527,139 99.1298 192,048 0.8451 5,700 0.0251
12、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,295,520 99.7272 192,048 0.2649 5,700 0.0079
13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,298,360 99.7311 189,208 0.2610 5,700 0.0079
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上 60,628,406 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 9,490,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1% 以下 2,176,771 91.6720 5,648 0.2378 192,100 8.0902
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 242,646 95.5321 5,648 2.2236 5,700 2.2443
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,934,125 91.2097 0 0.0000 186,400 8.7903
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
关于公司未
来 三 年
5 （ 2025-2027 4,727,727 96.0405 2,808 0.0570 192,100 3.9025
年）股东回报
规划的议案
关 于 公 司
6 2024 年度利 4,724,887 95.9828 5,648 0.1147 192,100 3.9025
润 分配 预 案
的议案

关 于 公 司
9 2025 年度对 4,724,887 95.9828 192,048 3.9013 5,700 0.1159
子 公司 提 供
担保的议案
关于公司董
事 及高 级 管
理人员 2024
11 年 度薪 酬 及 835,720 80.8655 192,048 18.5828 5,700 0.5517
2025 年度薪
酬 方案 的 议
案
关于续聘会
13 计 师事 务 所 4,727,727 96.0405 189,208 3.8436 5,700 0.1159
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
出席公司本次股东会的股东和代理人人数为 74 位，出席会议的股东所持表决权股份总数 72,493,268 股，占股份公司总股本的 37.2893%。本次股东会审议的议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：杨舒雅律师、程硕