科捷智能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-038
科捷智能科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
普通股股东人数 63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,462,224
普通股股东所持有表决权数量 51,462,224
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 32.6629
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.6629
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 23,293,759 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,395,580 99.8704 63,144 0.1226 3,500 0.0070
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,390,305 99.8602 68,419 0.1329 3,500 0.0069
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,390,305 99.8602 68,419 0.1329 3,500 0.0069
4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,390,305 99.8602 68,419 0.1329 3,500 0.0069
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,366,055 99.8131 92,669 0.1800 3,500 0.0069
6、 议案名称：《关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,387,805 99.8553 69,119 0.1343 5,300 0.0104
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,387,805 99.8553 67,567 0.1312 6,852 0.0135
8、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,385,305 99.8505 67,067 0.1303 9,852 0.0192
9、 议案名称：《关于公司<2025 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,385,305 99.8505 67,067 0.1303 9,852 0.0192
10、 议案名称：《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,390,105 99.8598 67,067 0.1303 5,052 0.0099
11、 议案名称：《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投
资结构的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,390,605 99.8608 66,567 0.1293 5,052 0.0099
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
5 <2024 年 度 利 10,366,055 99.0807 92,669 0.8857 3,500 0.0336
润分配预案>的
议案》
《关于申请2025
年度综合授信
6 额度和票据池 10,387,805 99.2886 69,119 0.6606 5,300 0.0508
授信额度的议
案》
《关于提请股东
大会授权董事
7 会以简易程序 10,387,805 99.2886 67,567 0.6458 6,852 0.0656
向特定对象发
行股票的议案》
《 关 于 公 司
<2025 年 度 董
8 事、高级管理人 10,385,305 99.2647 67,067 0.6410 9,852 0.0943
员薪酬方案>的
议案》
《关于部分募投
项目增加实施
11 主体、实施地点 10,390,605 99.3154 66,567 0.6362 5,052 0.0484
及调整内部投
资结构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11 对