宏工科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-015 号
宏工科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年
5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5
月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 108 会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长罗才华
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

现场出席会议 代表公司股 占公司有表 参加网络 代表公司股 占公司有表
会议名称 的股东（代理 份（股） 决权股份总 投票的股 份（股） 决权股份总
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
2024 年年度股东大会 10 57,579,205 71.9740% 66 1,311,049 1.6388%
（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了或列席了本次股东大会。
二、会议议案情况
本次股东大会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。议案情况如下：
普通决议案
1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》
6、《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》
7、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
8、《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
特别决议案
9、《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
10、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记
的议案》
三、议案审议表决情况
（一）2024 年年度股东大会表决情况

2024 年年度股东大会表决情况如下：
决议案 同意 反对 弃权 有效表决权（不含回避
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 表决）股份数量
1 58,878,554 99.9801% 9,600 0.0163% 2,100 0.0036% 58,890,254
2 58,878,154 99.9795% 9,600 0.0163% 2,500 0.0042% 58,890,254
3 58,878,154 99.9795% 9,600 0.0163% 2,500 0.0042% 58,890,254
4 58,878,154 99.9795% 9,600 0.0163% 2,500 0.0042% 58,890,254
5 12,010,581 99.8994% 9,600 0.0798% 2,500 0.0208% 12,022,681
6 58,869,854 99.9654% 17,900 0.0304% 2,500 0.0042% 58,890,254
7 58,870,154 99.9659% 17,600 0.0299% 2,500 0.0042% 58,890,254
8 58,870,354 99.9662% 9,600 0.0163% 10,300 0.0175% 58,890,254
9 58,867,154 99.9608% 12,500 0.0212% 10,600 0.0180% 58,890,254
10 58,878,354 99.9798% 9,600 0.0163% 2,300 0.0039% 58,890,254
其中，中小股东表决情况如下：
决议案 同意 反对 弃权 有效表决权（不含回避
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 表决）股份数量
1 6,720,139 99.8262% 9,600 0.1426% 2,100 0.0312% 6,731,839
2 6,719,739 99.8203% 9,600 0.1426% 2,500 0.0371% 6,731,839
3 6,719,739 99.8203% 9,600 0.1426% 2,500 0.0371% 6,731,839
4 6,719,739 99.8203% 9,600 0.1426% 2,500 0.0371% 6,731,839
5 6,719,739 99.8203% 9,600 0.1426% 2,500 0.0371% 6,731,839
6 6,711,439 99.6970% 17,900 0.2659% 2,500 0.0371% 6,731,839
7 6,711,739 99.7014% 17,600 0.2614% 2,500 0.0371% 6,731,839
8 6,711,939 99.7044% 9,600 0.1426% 10,300 0.1530% 6,731,839
9 6,708,739 99.6569% 12,500 0.1857% 10,600 0.1575% 6,731,839
10 6,719,939 99.8232% 9,600 0.1426% 2,300 0.0342% 6,731,839
（二）议案表决结果
本次股东大会议案第 1 项到第 8 项为普通决议案，已获得出席会
议的股东所持表决权过半数通过；议案第 9 项到第 10 项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 5涉及关联关系，关联股东罗才华、何进、赣州市博怀投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：康晓阳律师、陈鸣剑律师
3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
《关于宏工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。
五、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、关于宏工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月二十一日