天地在线:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-042
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地
在线”）于 2025 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议决议，决定于 2025
年 6 月 6 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日
9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）；
7、出席对象：
（1）股权登记日在册的全体股东
截至 2025 年 6 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层 M1 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
2、以上议案已经公司 2025 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案为影响中小投资者利益的事项，为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）上述议案涉及董事薪酬事项，关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记（采用电子邮件或传真形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 5 日 9:00-16:00；
3、登记地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
4、登记方法：
（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，
须在 2025 年 6 月 5 日下午 16:00 前送达或传真至公司。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：李旭、刘立娟
联系电话：010-65721713
传真：010-65727236
电子邮件：investors@372163.com
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
6、本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自
理。
7、现场会议入场时间为 2025 年 6 月 6 日 9:30 至 10:00，经登记拟出席本次
现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362995
2、投票简称：天地投票
3、填报表决意见或选举票数：
（1）本次提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 6 日上午 9:15，结束时间
为 2025 年 6 月 6 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地
在线网络信息股份有限公司于 2025 年 6 月 6 日召开的 2025 年第三次临时股东
大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于制定2025年度董事薪酬方 √
案的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年月日
附件三：参会股东登记表
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。