信科移动:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-022
中信科移动通信技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 245
普通股股东人数 245
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,535,090,083
普通股股东所持有表决权数量 2,535,090,083
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.1525
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.1525
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、总经理范志文先生主持会议，表决方式
为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事长孙晓南、独立董事李秉成因公请假；2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,533,361,565 99.9318 1,395,042 0.0550 333,476 0.0132
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,533,331,686 99.9306 1,434,421 0.0565 323,976 0.0129
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,533,394,865 99.9331 1,399,729 0.0552 295,489 0.0117
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,533,357,065 99.9316 1,400,042 0.0552 332,976 0.0132
5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,529,258,306 99.7699 5,498,801 0.2169 332,976 0.0132
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,533,101,119 99.9215 1,718,988 0.0678 269,976 0.0107
7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,533,135,702 99.9229 1,615,405 0.0637 338,976 0.0134
8、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,533,436,865 99.9347 1,392,742 0.0549 260,476 0.0104
9、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,131,200,202 99.8308 1,583,605 0.1397 333,476 0.0295
10、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,533,188,390 99.9249 1,567,717 0.0618 333,976 0.0133
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司未弥 213,1 99.0752 1,718 0.7991 269,9 0.1257
6 补亏损达到实 01,11 ,988 76
收股本总额三 9
分之一的议案
关于公司 2024 213,1 99.0913 1,615 0.7510 338,9 0.1577
7 年度利润分配 35,70 ,405 76
预案的议案 2
8 关于未来三年 213,4 99.2313 1,392 0.6475 260,4 0.1212
（2025-2027年 36,86 ,742 76

度）股东分红回 5
报规划的议案
关于公司 2025 213,1 99.1087 1,583 0.7362 333,4 0.1551
9 年度日常关联 73,00 ,605 76
交易预计的议 2
案
关于向银行申 213,1 99.1158 1,567 0.7288 333,9 0.1554
10 请综合授信额 88,39 ,717 76
度及授权操作 0
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9，关联股东为中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、谢莹
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。