凯淳股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-029
上海凯淳实业股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2024年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-015），于2025年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2024年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-028）。
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议主持人：公司董事长王莉女士
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年5月12日。
6、召开地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西区3号楼5楼元宇宙会议室。
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
8、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东58人，代表股份52,173,200股，占公司有表决权股份总数的65.2165％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份52,000,000股，占公司有表决权股份总数的65.0000％。通过网络投票的股东54人，代表股份173,200股，占公司有表决权股份总数的0.2165％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份173,200股，占公司有表决权股份总数的0.2165％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东54人，代表股份173,200股，占公司有表决权股份总数的0.2165％。
(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
1. 《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,168,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916％；反对4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意168,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4596％；反对4,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4249％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。
2. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,169,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925％；反对3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：同意169,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7483％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1363％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。
3. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,169,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925％；反对3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意169,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7483％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1363％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。
4. 《关于公司2024年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,168,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906％；反对3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。

中小股东总表决情况：同意168,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1709％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1363％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6928％。
5. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,159,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意159,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9169％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7945％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2887％。
6. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,164,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827％；反对3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。

中小股东总表决情况：同意164,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8037％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1363％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0600％。
7. 《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,169,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920％；反对3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意169,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5751％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1363％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2887％。
8. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,169,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920％；反对3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意169,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5751％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1363％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2887％。
9. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
注销相关募集资金专户的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,169,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920％；反对3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意169,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5751％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1363％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2887％。
10. 《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：同意52,168,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9900％；反对3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。
中小股东总表决情况：同意168,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9977％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1363％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8661％。
11. 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,159,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意159,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9169％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7945％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2887％。
12. 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,159,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732％；反对