兆日科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-013
深圳兆日科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第十次会议决议通过。
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）会议召开时间：
a.现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00
b.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日的交
易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14
日的 9:15—15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605
室
（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况

（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 312 人，代表股份 51,001,829 股，占公司有表决
权股份总数的 15.1791％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 49,285,429 股，占公司有表决权
股份总数的 14.6683％。
通过网络投票的股东 310 人，代表股份 1,716,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5108％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 310 人，代表股份 1,716,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5108％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 310 人，代表股份 1,716,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5108％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了会议。
（3）广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：提案 1.00 《关于＜2024 年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 50,754,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5141％；
反对173,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3404％；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1455％。
中小股东总表决情况：
同意 1,468,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.5628％；反对 173,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1142％；弃权 74,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3230％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 50,754,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5143％；
反对179,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3510％；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1347％。
中小股东总表决情况：
同意 1,468,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5686％；反对 179,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4288％；弃权 68,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0026％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 50,746,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4990％；
反对180,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3533％；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1476％。
中小股东总表决情况：
同意 1,460,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1142％；反对 180,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4987％；弃权 75,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3871％。

表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 50,738,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4828％；
反对196,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3851％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1322％。
中小股东总表决情况：
同意 1,452,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6306％；反对 196,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4426％；弃权 67,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9268％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 50,718,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4447％；
反对200,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3933％；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1620％。
中小股东总表决情况：
同意 1,433,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5003％；反对 200,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6873％；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8124％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 《关于董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 50,709,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4261％；
反对213,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4192％；弃权78,900股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1547％。
中小股东总表决情况：
同意 1,423,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9469％；反对 213,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4563％；弃权 78,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5968％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 《关于监事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 50,705,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4198％；
反对211,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4141％；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1661％。
中小股东总表决情况：
同意 1,420,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7604％；反对 211,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3048％；弃权 84,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9347％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
总表决情况：
同意 50,701,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4112％；
反对213,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4194％；弃权86,400
股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1694％。
中小股东总表决情况：
同意 1,416,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5041％；反对 213,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4621％；弃权 86,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0338％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 50,726,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4596％；
反对189,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3706％；弃权86,600股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1698％。
中小股东总表决情况：
同意 1,440,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9431％；反对 189,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0114％；弃权 86,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0454％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 10.00 《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 50,736,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4798％；
反对182,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3576％；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1625％。
中小股东总表决情况：

同意 1,451,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5432％；反对 182,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6269％；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8299％
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所曹平生律师、李运律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开