生益电子:生益电子2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-029
生益电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 137
普通股股东人数 137
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 655,857,157
普通股股东所持有表决权数量 655,857,157
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
80.3449
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.3449
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 831,821,175 股，其中，公司回购专户中股份数为 15,518,757 股，回购专户中股份不具有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长邓春华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 655,843,059 99.9978 12,970 0.0019 1,128 0.0003
2、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 655,836,419 99.9968 19,610 0.0029 1,128 0.0003
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 655,843,059 99.9978 12,970 0.0019 1,128 0.0003
4、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 655,844,729 99.9981 11,300 0.0017 1,128 0.0002
5.01 议案名称：2024 年度汪林独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 655,839,138 99.9972 12,970 0.0019 5,049 0.0009
5.02 议案名称：2024 年度陈文洁独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 655,839,138 99.9972 12,970 0.0019 5,049 0.0009
5.03 议案名称：2024 年度唐艳玲独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 655,839,138 99.9972 12,970 0.0019 5,049 0.0009
6、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 655,843,059 99.9978 12,970 0.0019 1,128 0.0003
7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构并议定审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 655,837,578 99.9970 16,030 0.0024 3,549 0.0006
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 655,837,778 99.9970 15,830 0.0024 3,549 0.0006
9、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 655,836,438 99.9968 17,170 0.0026 3,549 0.0006
10、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,336,827 99.9537% 16,970 0.0383% 3,549 0.0080%
11、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 655,834,138 99.9964 16,891 0.0025 6,128 0.0011
12、 议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型