迎丰股份:迎丰股份2024年年度股东大会会议资料

浙江迎丰科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......11
议案三：关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案......14
议案四：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案...... 17
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......18
议案六：关于确定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案......19
议案七：关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案......20
议案八：关于公司 2025 年度预计申请授信额度的议案...... 21
议案九：关于补选第三届监事会股东代表监事的议案......22
2024 年度独立董事述职报告......23
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司于2025年4月30日披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025年5月20日下午14:00
签到时间：2025年5月20日下午13:00-13:30
会议地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长傅双利先生
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
一、 签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、宣读大会会议须知
二、 宣读股东大会审议议案
1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案》
4、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于确定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
7、审议《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的议案》
9、审议《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》
10、听取《独立董事2024年度述职报告》
三、 审议、表决

1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2、大会对相关议案进行审议并投票表决
3、计票、监票
四、宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会
2、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议
2、律师发表本次股东大会的法律意见
3、签署会议决议和会议记录
4、宣布会议结束

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年公司董事会认真履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职权，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极推动公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
第一部分 2024 年工作回顾
一、公司经营情况
2024 年度，公司实现年度营业收入 157,877.21 万元，同比增长 2.07%；归属
于上市公司股东的净利润 4,418.20 万元，同比增长 18.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,362.85 万元，同比增长 42.64%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 277,945.37 万元，同比增长 27.02%；
归属于母公司股东权益 116,365.85 万元，同比增长 1.55%；基本每股收益 0.10元，同比增长 25.00%；加权平均净资产收益率 3.83%，同比增长 0.53%。
二、经营情况讨论与分析
2024 年，国际形势复杂多变，国内营商环境更加内卷，面对复杂的营商环境，公司董事会及管理层坚持科技化、智能化、绿色化的经营理念，积极面对挑战，全面开展营销体系建设、开展降本增效管理、引进优秀管理人才、加强组织管理建设、持续加大研发投入、建设“智慧工厂”等一系列措施，公司业绩实现连续增长。
1、营销管理
公司全面梳理营销客户结构，重点加强头部企业、品牌型客户、单品型大客户、全品类贸易客户的维护及开拓，产品订单向中高端集中，提高公司的产品品质及业内知名度，同时更加贴近市场需求变化，提前布局新产品、新赛道。
2024 年度，公司实现营业收入 157,877.21 万元，同比增长 2.07%，其中 500
万元以上大客户销售收入 44,433.27 万元，同比增长 20.73%。
2、降本增效

公司全面开展降本增效管理工作，成立供应链管理中心，加强重大采购项目管理及招投标范围；扩展采购渠道，增加供应商的遴选及采购范围；加强库存管理工作；引进专业工厂管理咨询团队，建设工厂 6S 管理体系，加强生产现场的人员、设备、材料、方法等要素的有效管理，细化生产管理流程，提高整体工作质量，通过一系列的改进措施，以达到降本增效的目的。
3、组织管理
公司加强组织管理建设，引进优秀管理人才，完善组织架构和企业管理制度，通过加强管理，提高公司的组织运行效能，降低生产经营成本，控制组织扩张带来的经营风险。期间，公司引入了营销、运营、研发、人力等多方面的人才，增强公司的管理能力。
4、研发情况
公司秉持创新驱动发展的理念，持续加大研发投入，取得了丰硕的研发成果，推动企业技术实力和市场竞争力显著提升。
在研发成果方面，当年度公司申请了 2 项发明专利、7 项实用新型专利，成
功推出 5 项省级工业新产品，这些新产品凭借其创新性、先进性和良好的市场前景，获得了浙江省科技厅、中国纺织工业联合会科技发展部的技术成果认证；在技术奖项方面，公司研发的技术成果荣获中纺联科技进步奖二等奖；在产学研合作方面，公司与浙江工业大学绍兴研究院、绍兴文理学院等高校和科研机构建立了紧密的产学研合作关系，通过与这些高校和科研机构的合作，公司充分利用高校和科研机构的科研资源和人才优势，开展联合研发、技术攻关、人才培养等活动，加速了科技成果的转化和应用，为公司的技术创新提供了源源不断的动力，同时也为高校和科研机构的科研成果提供了实践平台，实现了产学研各方的互利共赢；清洁生产技术研发方面公司与浙江工业大学绍兴研究院合作申报了绍兴市新污染物治理专项项目，积极推动节能减排技术的研发，降低公司的污染及治理成本。
5、“智慧工厂”建设
公司以成为高效、互联、共享、敏捷的“智慧工厂”行业标杆为目标，与先进制造技术、新一代信息技术与数字化能力等深度融合，积极筹建第三事业部，厂区各工序全流程均采用行业先进的印染和数字化装备,配备自动化智能化立体仓
库，通过建立智能化管理系统，实现从单一装备的智能化向整体工厂智能化转变，提高生产效率。未来该事业部将实现高效的智能化、自动化生产；聚焦高端的全棉、涤棉、黏胶面料、中高端的锦氨经纬编针织、纬编锦氨及涤氨经纬编、涤粘纬编针织面料以及高端羽绒服面料和户外运动面料的印染加工服务。
截至报告期末，公司第三事业部尚未投产，计划将在 2025 年全面投入使用,为公司的业绩增长注入新动能。
三、董事会工作开展情况
公司董事会组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和科学决策，充分发挥了在公司治理体系中的作用。
（一）2024 年度董事会会议情况
报告期内，公司召开董事会会议 5 次，共审议了 25 项议案。公司全体董事
无缺席会议的情况，各董事勤勉尽责，认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。会议的召集、提案、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。董事会决议均得到了有效执行。
（二）2024 年度股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大
会和 1 次临时股东大会，就年度报告、日常关联交易、预计申请授信额度等议案进行审议并形成决议。股东大会会议的通知、召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合有关法律法规的规定，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权利，不存在违法违规行为。
董事会认真落实股东大会各项决议，充分发挥董事会职能作用，维护了全体股东的利益，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。
（三）董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，发
挥专业优势，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，召开董事会
各专门委员会会议共 5 次，其中审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1
次；审计委员会会议主要对公司定期报告、财务报告、内部控制自我评价报