通威股份:通威股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

通威股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
资料汇编
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年度董事会工作报告......5
2024 年度监事会工作报告......10
2024 年年度报告及年度报告摘要......13
2024 年度财务决算报告......14
2024 年度利润分配预案......17
关于董事、监事 2024 年度薪酬与考核的议案......18
关于续聘会计师事务所的议案...... 20
关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案......23
关于 2025 年度为公司客户提供担保的议案......41
关于 2025 年申请综合授信的议案......43
关于 2025 年开展票据池业务的议案......44
关于修订公司章程等一系列制度的议案...... 47
关于选举第九届董事会成员的议案...... 63
关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案...... 67
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2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 13:30
会议地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”
会议主持人：严虎 副董事长
会议议程：
一、主持人宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表
2、介绍会议议题，表决方式
3、推举计票、监票人员和见证律师
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2024 年度财务决算报告》
5、审议《2024 年度利润分配预案》
6、审议《关于董事、监事 2024 年度薪酬与考核的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》
9、审议《关于 2025 年度为公司客户提供担保的议案》
10、审议《关于 2025 年申请综合授信的议案》
11、审议《关于 2025 年开展票据池业务的议案》
12、审议《关于修订公司章程等一系列制度的议案》
13、审议《关于选举第九届董事会成员的议案》
14、审议《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》
公司 2024 年度履职的独立董事将于本次年度股东大会会议期间进行年度述职汇报。
四、投票表决：
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）
2、表决情况汇总并宣布表决结果
3、律师宣读法律意见
4、全体到会董事、监事和高级管理人员在会议记录和决议上签字
五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束
通威股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，世界经济延续弱复苏态势，主要经济体增长分化加剧，地缘政治冲突延续，保护主义、单边主义抬头，全球增长动能仍显不足。国内经济受益于我国因时因势宏观调控，及时出台一揽子增量政策，总体发展平稳、稳中有进，GDP 总额首次突破 130 万亿元，同比增长 5%，同时新旧动能加快转换，政策层面持续推动“双碳”目标与高质量发展，加速产业结构向绿色化、智能化升级，太阳能电池、新能源汽车等绿色产业产量保持两位数增长，清洁能源占比显著提升，经济发展的“绿色含量”进一步增强。
面对复杂的经济及地缘政治环境，2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极发挥董事会战略引领作用，切实履行股东会赋予职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司科学决策，推动各项业务有序开展，制定并有序实施公司股份回购方案，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年董事会履职情况报告
（一）董事会成员情况
报告期内，公司董事会成员未发生变更，目前公司董事会成员共 9 名，其中有 3 名独立董
事，全部董事中有 3 名董事为女性。各位董事具有广泛多元的专业背景，知识范围与履职经历涵盖企业战略、高新技术、公司治理、财务会计、投资决策、风险控制等，能够有效支撑公司董事会专业高效决策，为公司长期稳健发展保驾护航。董事任期为每届三年，可连选连任，独立董事连任时间原则上不超过六年，在保障公司发展战略的连续性的同时，也建立了有效的董事会内部监督机制，切实保护中小股东合法权益。
（二）董事会召开及履职情况
2024 年，公司董事会先后召开了 8 次会议，审议议案 38 项，各位董事均按照《公司章程》
及《董事会议事规则》等制度出席董事会，对包括对外投资、提供担保、关联交易、回购方案等在内的全体议案进行了深入讨论，在充分考虑中小投资者利益与诉求的基础上，提出专业的工作指导意见，遵照董事会决策程序进行了审议和决策，有效推动了公司生产经营各项工作持续、稳定、高效地开展。2024 年，公司董事会对董事薪酬事项进行审议，确保董事具备相应的
任职资格与履职能力，持续保障公司良好的经营管理水平，相关人员薪酬与考核方案科学、合理，执行有效，已建立完善的股东利益共担共享机制，带领公司更好实现高质量发展；公司董事会审议重大对外投资有关事项 1 次，持续巩固公司双主业协同发展优势，推进公司长期发展战略目标的实现。报告期内，公司董事会还审议了 2024 年度“提质增效重回报行动方案”、财务决算报告、对外担保、开展票据池业务、开展套期保值业务等公司经营管理相关事项共计19 项，审议及决策程序规范、有效，过程管理及监督机制完善，推动公司经营水平的不断提高。为提振投资者信心，报告期内公司董事会审议通过了关于回购公司股份方案，截至目前已回购公司股份 101,688,812 股，成交总金额约 20.08 亿元。同时，董事会提请股东大会审议通过
了 2023 年度利润分配方案，向全体股东合计派发现金红利超过 40 亿元，占 2023 年归属于上市
公司股东的净利润超 30%，让广大股东切实参与分享公司的经营成果。
2024 年，公司董事会共召集了 1 次股东大会，合计审议通过 13 项议案，股东大会的召集、
召开均符合法律法规的规定，有效落实中小股东意见表达、权益保护工作。
（三）独立董事履职情况
公司董事会共有独立董事 3 人，占董事会成员的 1/3。公司独立董事在公司未担任除独立
董事以外的其他任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在利害关系，不存在任何影响其独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求。
2024 年，公司独立董事均亲自出席了公司历次董事会，认真审阅董事会议案材料，并就相关议案的背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，以审慎、认真、严谨的态度在董事会会议上行使表决权，未出现反对、弃权的情况。全年公司独立董事召开 1 次专门会议对关联交易事项进行审议，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了职责和义务，审慎认真地行使了公司和股东所赋予的权利，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人均为独立董事。四个专门委员会根据相应议事规则认真严格履职，有效保障董事会决策的专业性、规范性。2024 年，公司战略与可持续发展委员会共召开 2 次会议，对公司年度 ESG 报告、重大交易事项进行了充分研究，确保相关事项符合公司可持续发展的战略目标；公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了《关于董事 2023 年度薪酬与考核方案的议案》，保障公司董事薪酬考核符合公司实际经营成果及经营发展需要，保证战略有效执行落地；公司审计委员会共召开 5 次会议，针对公司续聘会
计师事务所、财务报告、资产减值、开展套期保值业务可行性分析等事项进行了充分审议，确保相关事项合理、合规，有效防范风险发生。
2024 年，公司董事会构成科学合理，董事会、独立董事、各专门委员会均严格履职，有效发挥董事会职能，领导公司合规运作，实现高质量发展。基于良好的三会运作、完善的内部控制及规范的信息披露，公司获得了上交所 2023—2024 年度信息披露工作 A 类评价。
二、2024 年公司经营成果报告
2024 年，面对严峻复杂的行业形势，公司牢牢聚焦“绿色农业+绿色能源”两大主业，沉着稳健经营，不断加强技术研发与生产降本增效，进一步提升各业务环节核心竞争优势，巩固行业龙头企业地位，全年实现营业收入 919.94 亿元。但在光伏产业链市场价格大幅下降，甚至低于行业现金成本冲击下，叠加公司长期资产减值报废 10.65 亿元影响，归属于上市公司股东净利润录得亏损 70.39 亿元，经营性现金流仍保持净流入 11.44 亿元。
农牧业务方面，2024 年国内饲料产业总体规模阶段性收缩，在公司董事会的领导下，公司全力推行“好产品年”战略，以“质量方针”助力多品类饲料逆势增长，并同步深入推进技术革新与智造升级，再度优化全球原料供应链布局，总体取得了显著优于行业的经营成绩。全年，公司实现饲料总销量 686.86 万吨，并在食品与工厂化养殖业务方面取得多项突出成绩，全方位提升公司饲料及产业链业务综合竞争优势。
光伏新能源业务方面，2024 年全球光伏新增装机在高基数下仍保持显著增长态势，据 CPIA数据显示，全球新增装机 530GW，同比增长约 35.9%，国内新增装机规模 277.6GW，同比增长28.3%，能源转型进程持续深化。但受阶段性供需失衡影响，行业竞争进一步加剧，产品价格跌破现金成本。面对复杂严峻的市场环境，基于对光伏行业发展前景的长期看好及自身业务竞争力的充分信心，公司继续坚定“打造世界级清洁能源运营商”的长期战略目标，聚焦核心技术创新与降本增效，全力拓展市场，强化上下游客户合作，持续提升综合竞争力，市场地位持续巩固。2024 年，公司全年实现高纯晶硅销量 46.76 万吨，同比增长 20.76%，全年产销量约占全国 30%，市占率位居全球第一；太阳能电池销量 87.68GW（含自用），同比增长 8.70%；全年组件销量 45.71GW，同比增长 46.93%。
三、2025 年战略发展规划
公司发展战略是打造世界级安全食品供应商和清洁能源运营商。2025 年，公司将继续利用在科研、品牌、综合运营等方面长期积累的综合实力及规模化优势，适应行业发展趋势，坚持光伏新能源板块和农牧板块的专业化、规模化、产业化进程，优化完善各自产业链，力争以内生和外延的投资方式并举，促进公司持续、稳健发展，实现公司“为了生活更美好”的愿景目
标。
1、农牧板块：打造世界级安全食品供应商
饲料产业：坚持“质量方针”战略，聚焦饲料业务的专业化和规模化，通过海内外建厂、并购等外延式发展和内生式增长，实现产业稳定发展。以水产饲料业务为