成都燃气:成都燃气2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-019
成都燃气集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司
总部大楼 2 楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 726,812,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 81.7663
(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本
次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列
明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股
东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；其他未担任董事的高级
管理人员 5 人和见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 726,559,029 99.9651 147,300 0.0202 106,038 0.0147
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 726,559,029 99.9651 147,300 0.0202 106,038 0.0147
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 726,558,929 99.9651 147,400 0.0202 106,038 0.0147
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 726,571,429 99.9668 147,300 0.0202 93,638 0.0130
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 726,736,667 99.9895 59,000 0.0081 16,700 0.0024
6、 议案名称：关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 726,631,367 99.9750 149,400 0.0205 31,600 0.0045
7.01、 议案名称：与成都城投集团所属的其他关联企业 2024 年度日
常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,559,329 99.9365 150,400 0.0377 102,638 0.0258
7.02、 议案名称：与华润燃气所属的其他关联企业 2024 年度日常关
联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 438,559,329 99.9423 146,400 0.0333 106,638 0.0244
7.03、 议案名称：与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业
2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预
计情况

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 622,559,329 99.9593 150,400 0.0241 102,638 0.0166
7.04、 议案名称：与成都千嘉科技股份有限公司 2024 年度日常关联
交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 726,559,329 99.9651 146,400 0.0201 106,638 0.0148
7.05、 议案名称：与其他关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 726,552,829 99.9642 156,800 0.0215 102,738 0.0143
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于2024年度利 6,630,891 98.8712 59,000 0.8797 16,700 0.2491
润分配预案的议
案
7.01 与成都城投集团 6,453,553 96.2270 150,400 2.2425 102,638 1.5305
所属的其他关联
企业2024年度日
常关联交易执行
情况及2025年度
日常关联交易预
计情况
7.02 与华润燃气所属 6,453,553 96.2270 146,400 2.1829 106,638 1.5901
的其他关联企业
2024 年度日常关
联交易执行情况
及2025年度日常
关联交易预计情
况
7.03 与港华燃气投资 6,453,553 96.2270 150,400 2.2425 102,638 1.5305
有限公司所属的
其 他 关 联 企 业
2024 年度日常关
联交易执行情况
及2025年度日常
关联交易预计情
况
7.04 与成都千嘉科技 6,453,553 96.2270 146,400 2.1829 106,638 1.5901
股 份 有 限 公 司
2024 年度日常关
联交易执行情况

及2025年度日常
关联交易预计情
况
7.05 与 其 他 关