ST柯利达:柯利达2024年年度股东大会会议资料

苏州柯利达装饰股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月
江苏·苏州

苏州柯利达装饰股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

一、2024 年年度股东大会须知 ......1
二、2024 年年度股东大会议程 ......2
三、2024 年年度股东大会议案 ......4
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......4
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......5
议案三：2024 年度财务决算报告 ......8
议案四：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 12
议案五：关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 13
议案六：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...... 15
议案七：公司 2024 年年度报告全文及其摘要 ...... 16
议案八：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 17
议案九：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 ...... 20
苏州柯利达装饰股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记
并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5
名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。
九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
苏州柯利达装饰股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：苏州柯利达装饰股份有限公司研发中心 401 会议室（江苏省苏州市高新区运河路 99 号）
会议主持人：董事长顾益明先生
现场会议议程：
【签到、宣布会议开始】
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
【会议议案】
5、宣读会议议案：
1) 《2024 年度董事会工作报告》
2) 《2024 年度监事会工作报告》
3) 《2024 年度财务决算报告》
4) 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

5) 《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6) 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
7) 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》
8) 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
9) 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
【审议表决】
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
【宣布现场会议结果】
9、董事长宣读现场会议表决结果
【等待网络投票结果】
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
【宣布决议和法律意见】
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2024年度董事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二：
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《2024
年度监事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。
2024 年度，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会成员 3 名。2024 年度，监事会共召开六次会议，具体情况如下：
1、2024 年 3 月 15 日，第五届监事会第四次会议召开，审议通过以下事项：
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、2024 年 4 月 29 日，第五届监事会第五次会议召开，审议通过以下十个
事项：《2023 年度监事会工作报告》；《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》；《2023 年年度报告全文及其摘要》；《2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；《2023 年度内部控制评价报告》；《关于会计政策变更的议案》；《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》；《关于公司 2024 年第一季度报告》。
3、2024 年 8 月 29 日，第五届监事会第六次会议召开，审议通过以下三个
事项：《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《公司关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
4、2024 年 9 月 26 日，第五届监事会第七会议召开，审议通过以下事项：
《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。
5、2024 年 10 月 30 日，第五届监事会第八会议召开，审议通过以下事项：
《公司 2024 年第三季度报告》。

6、2024 年 12 月 20 日，第五届监事会第九会议召开，审议通过以下事项：
《关于拟变更会计师事务所的议案》。
二、公司依法运作情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。
三、检查公司财务情况
监事会认真审阅了公司 2024 年度的一季报、半年报、三季报、年报。监事会认为上述报告真实反映了的公司的经营状况。监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告及公司年报进行了认真审阅。监事会认为审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司年报编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。
五、公司募集资金投入项目情况
报告期内，监事会对公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金进行了监督与核查，认为公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补流的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，避免资源浪费，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。程序合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。
六、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司将其持有的苏州新合盛商业保理有限公司 30%的股权进行转让，作价 3,207.06 万元。本次股权转让已于 2024 年 6 月完成工商变更，公司不再持有新合盛保理公司股权。本次交易遵循平等互利、客观公允的定价原则，价格公允合理，审议程序合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
七、公司对外担保情况
报告期内，为了满足全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，公司为全资子公司苏州柯依迪装配式建筑有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司提供担保，向中国光大银行股份有限公司苏州分行分别申请综合授信 5,000.00万元，授信期限 1 年。被担保方为公司全资子公司，履约能力、财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险，该担保事项审议程序合规，未损害公司及股东的利益。
八、关联方资金占用问题
报告期内，公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实，公司控股股东及其关联方存在通过第三方供应商占用上市公司资金的情形。截至 2024 年
末，已偿还 1.7 亿元本金；截至 2025 年 4 月 30 日，已偿还 490.33 万元利息。
公司要进一步完善内控制度，防范内控风险，提高内部审计工作的深度和广度，加大重点领域和关键环节监督检查力度，对与控股股东、其他关联方、非关联方资金往来事项均予以特别重视，坚决杜绝此类事项再次发生。
九、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司董事会提交的 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对其报告无异议。监事会同意董事会的整改措施，及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。
请各位股东及股东代表审议。