奥泰生物:2024年年度股东大会会议资料

杭州奥泰生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
股票代码：688606
股票简称：奥泰生物
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
议案二 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 17
议案三 关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 ...... 22
议案四 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 23
议案五 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 26
议案六 关于《2024 年度利润分配方案》的议案 ...... 28
议案七 关于《2025 年度董事薪酬与考核方案》的议案 ...... 30
议案八 关于《2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案 ...... 31
议案九 关于《2025 年度监事薪酬与考核方案》的议案 ...... 32
议案十 关于《公司续聘 2025 年度审计机构》的议案 ...... 33
杭州奥泰生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

杭州奥泰生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025年5月19日14点00分
（二）会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室
（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2024年度财务决算报告》的议案
5 关于《2025年度财务预算报告》的议案
6 关于《2024年度利润分配方案》的议案
7 关于《2025年度董事薪酬与考核方案》的议案
8 关于《2025年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案

9 关于《2025年度监事薪酬与考核方案》的议案
10 关于《公司续聘2025年度审计机构》的议案
注：听取《2024 年度独立董事述职报告》
特别决议议案：无
对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10
涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：高飞、陆维克、傅燕萍、杭州竞冠投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司、杭州赛达投资合伙企业（有限合伙）等相关方
（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束

杭州奥泰生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会会议议案
议案一 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规则制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。
现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，面对复杂严峻的全球经济形势，公司凭借前瞻性战略布局和高效的执行体系，在挑战中彰显出强劲的发展韧性。我们始终以董事会战略规划为引领，深度聚焦市场动态与客户需求，持续加大创新投入，加速核心技术攻关与成果转化。通过推进精益管理、数字化赋能及全球化资源整合，公司在降本增效和风险管控方面取得突破性进展。在公司全体员工的团结协作下，全年关键业绩指标超额完成，核心业务市场份额持续攀升，实现营收与利润的双增长，为开拓高质量发展新格局注入澎湃动能。2024 年公司经营情况如下：
报告期内，公司实现营业收入 86,658.30 万元；实现归属于母公司股东的净利润 30,247.20 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,753.32 万元；报告期末，公司总资产达 418,602.02 万元。
二、2024 年度董事会履职情况
2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》及相关法律法规，忠实履行各项职责，高效执行股东大会决议。董事会及其下设各专门委员会在公
司经营中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营决策、风险管理及 内部控制等关键领域为公司提供了精准指导，确保了公司发展方向的正确性。同 时，董事会成员积极参与各项事务，充分发挥了其在公司治理中的核心作用，有 力推动了公司的稳健发展与持续优化。
（一） 董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，历次董事会会议的召集、
提案、召开、表决、决议及会议记录均符合《公司章程》《董事会议事规则》和 相关法律法规的规定，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能。
表决
序号 召开时间 召开届次 议案内容
情况
1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案；
2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
的议案；
4、关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案；
5、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案；
6、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；
7、关于《2024 年度